云赛智联:云赛智联关于修改《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临2025-024
900901 云赛B 股
云赛智联股份有限公司
关于修改《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）于 2025 年 5 月 28
日召开十二届十七次董事会会议及十二届十六次监事会会议，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>及部分制度的预案》。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司章程指引（2025）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计与合规委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事规则》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《制度体系建设管理制度》《募集资金使用管理制度》进行相应修改，《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》。同时，《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计与合规委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》《总经理工作细则》《对外担保管理制度》的内容亦同步修订。为规范公司董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，公司制定《公司董事离职管理制度》。上述制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度。
上述制度中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事规则》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《制度体系建设管理制度》《募集资金使用管理制度》尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会，董事会授权经营管理层办理公司修改章程的备案等相关事宜。
《公司章程》具体修改内容如下：

序 修订前 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
1 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
下简称《证券法》）和其他有关规定，制 法》）和其他有关规定，制定本章程。
订本章程。
2 第七条 公司营业期限为不约定期限。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
东与股东之间权利义务关系的具有法律约 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约
5 高级管理人员具有法律约束力的文件。依 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以
起诉公司董事、监事、经理和其他高级管 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 理人员。
诉股东、董事、监事、经理和其他高级管
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
6 是指副总经理、财务负责人、技术负责人、 的总经理、副总经理、财务负责人、技术负责
董事会秘书、总法律顾问以及其他由董事 人、董事会秘书、总法律顾问以及其他由董事
会聘任并认定为高级管理人员的人员。 会聘任并认定为高级管理人员的人员。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定， 第十三条 根据《中国共产党章程》规定，设立
7 设立中国共产党的组织，党委围绕企业生 中国共产党的组织，党委围绕企业生产经营开
产经营开展工作，发挥领导核心和政治核 展工作，发挥领导核心和政治核心作用，把方
心作用，把方向、管大局、保落实；公司 向、管大局、保落实；公司建立党的工作机构，

建立党的工作机构，配备足够数量的党务 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的
工作人员，保障党组织的工作经费。 工作经费，为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：物
是：物联网技术研发与系统集成；云计算 联网技术研发，物联网技术服务，云计算装备
技术研发与系统集成；大数据技术研发与 技术服务，大数据服务，计算机信息系统安全
系统集成；计算机网络通信产品、设备及 专用产品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，
软件，计算机信息系统集成；计算机网络 网络设备销售，通讯设备销售，信息系统集成
服务业务；建筑智能化产品及工程，交通 服务，智能控制系统集成，计算机系统服务，
智能化产品及工程，安全技术防范产品及 网络与信息安全软件开发，信息系统运行维护
工程，医疗信息化产品及工程，教育信息 服务，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程
化产品及工程，食品安全检测溯源信息化 施工，互联网安全服务，网络与信息安全软件
8 产品及工程，环保水质检测和环境信息化 开发，安全技术防范系统设计施工服务，软件
产品及工程，能源智能化产品及工程，工 开发，工业互联网数据服务，工业设计服务，
业自动化产品及工程，机电产品及工程； 工业工程设计服务，电子元器件与机电组件设
电子视听设备、消费类电子产品、家用电 备销售，人工智能行业应用系统集成服务，技
器产品，特殊电子防务应用与集成；智能 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
产品的设计、生产、销售。上述领域的技 术转让、技术推广，住房租赁，非居住房地产
术开发、技术转让、技术服务、技术咨询， 租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批
上述产品及技术的进出口业务。自有房屋 准后方可开展经营活动】。（以公司登记机关
租赁。【依法须经批准的项目，经相关部 登记为准）
门批准后方可开展经营活动】。”（以上
海市商委和工商变更登记为准）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
9 具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
10 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
面值。 值。
第十八条 公司的内资股和境内上市外资 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结
11 股，在中国证券登记结算有限责任公司上 算有限责任公司上海分公司集中托管。
海分公司集中托管。
第二十条 公司股份总数为 1,367,673,455 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，公司的股本结构为：内资股股东持有 1,367,673,455 股，公司的股本结构为：内资
1,074,302,990 股，境内上市外资股股东持 股股东持有 1,074,302,990 股，境内上市外资
有 293,370,465 股。 股股东持有 293,370,465 股。
公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
12 业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
人提供任何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股