云赛智联:云赛智联关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：2025-027
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次:
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 13 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日
至2025 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √ √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √ √
3 公司 2024 年年度报告 √ √
4 公司 2024 年度财务工作报告 √ √
5 公司 2024 年度利润分配方案 √ √
6 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √ √
7 关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙） √ √
2024 年度审计及内控审计报酬的议案
8 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的 √ √
议案
9 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度 √ √
的议案
10 关于预计 2025 年度对外捐赠额度的议案 √ √
11 关于变更公司经营范围的议案 √ √
12 关于调整公司利润分配政策的议案 √ √
13 关于修改《公司章程》及部分制度的议案 √ √
14 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任 √ √
保险的议案
累积投票议案

15.0 关于调整公司董事的议案 应选董事（1）人
0
15.0 选举江骁勇先生为公司第十二届董事会董事 √ √
1
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十二届十五次、十二届十七次董事会会议及十二届十
四次、十二届十六次监事会会议审议通过，详见 2025 年 3 月 27 日、5 月 30
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的公告。
2、特别决议议案：11、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、12、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：上海仪电（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600602 云赛智联 2025/6/12 －
Ｂ股 900901 云赛 B 股 2025/6/17 2025/6/12
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
2、 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）登记。
3、现场登记
请符合上述条件的股东于 2025 年 6 月 19 日 9：00－16：00 到上海立信维一
软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东也可以用信函方式登记，信函以
到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为 2025 年 6 月 19 日，书面通讯请在
信封左上角注明股东登记字样。
现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公
司
电话：021-52383315
邮编：200052
4、二维码登记
在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：六、 其他事项
1、会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司地址：上海市徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 10 楼
联系电话：021-34695838 021-34695939
邮编：200233
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
云赛智联股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 20 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年年度报告
4 公司 2024 年度财务工作报告
5 公司 2024 年度利润分配方案
6 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
7 关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年度审计及内控审计报酬的议案
8 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案
9 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额
度的议案
10 关于预计 2025 年度对外捐赠额度的议案
11 关于变更公司经营范围的议案
12 关于调整公司利润分配政策的议案
13 关于修改《公司章程》及部分制度的议案
14 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买
责任保险的议案

序号 累积投票议案名称 投票数
15.00 关于调整公司董事的议案
15.01 选举江骁勇先生为公司第十二届董事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、