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圣晖集成:圣晖集成关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

公告时间:2025-05-29 16:09:26

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2025-030
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,经与会职工代表审议,同意选举张金保先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事张金保先生,将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第三届董事会,任期与公司第三届董事会任期一致。
截至本公告披露日,张金保先生通过苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 100,092 股,与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在相关规定所要求的不得担任公司职工代表董事的情形,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月30 日
附件:职工代表董事简历
简历
张金保先生,中国国籍,1982 年 4 月生,无境外永久居留权,本科学历,一级
注册建造师,高级工程师。2002 年 5 月加入圣晖系统集成集团股份有限公司,现任工程部副总经理。

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