片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

股票代码：600436 股票简称：片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
福建·漳州
二〇二五年六月二十日

漳州片仔癀药业股份有限公司
2024 年年度股东大会事项、表决方法说明
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司 2024 年年度股东大会会议事项、投票表决等规定如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。
七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。
九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名本公司监事为监票人，另外两名股东代表分别为计票人、监票人。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
十、监票组的职责：
1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
4、宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。
十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。
十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十日

漳州片仔癀药业股份有限公司
2024 年年度股东大会的会议议程
时间：2025 年 6 月 20 日（星期五） 09：00
地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅
主持人：董事长林志辉先生
一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数
二、宣布会议开幕
三、进入会议议程
（一）宣读议案
议案一：审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
议案二：审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
议案三：审议《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；
议案四：审议《公司 2024 年度报告及摘要》；
议案五：审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》；
议案七：审议《公司 2024 年度利润分配预案》
分别听取各位独立董事《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（二）推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）
（三）股东发言
（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决
（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票
（六）主持人宣读现场表决结果
（七）宣读会议决议
（八）律师宣读法律意见书
（九）与会董事签署会议决议及会议记录
四、宣布会议闭幕，散会
议案一
漳州片仔癀药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划的
关键一年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在各位股东的有力支持下，围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，公司董事会团结协作，深化拓展“三争”行动，深入开展“产业发展项目建设增效年”活动，全力打造高质量发展新的重要增长极。
一、经营发展成果
（一）经营业绩：2024 年公司实现合并营业收入约 107.88 亿元，比
增 7.25%；实现归母净利润约 29.77 亿元，比增 6.42%；实现上缴税收约11.73 亿元。
（二）企业荣誉：公司连续两年入选国务院国资委“双百企业”名单；上榜“福建省制造业领航企业”；获评“全国中医药文化宣传教育基地”“两化融合管理体系评定证书(评 A 级)”“2024 中成药工业综合竞争力 50强”“2024 医药工业综合竞争力百强榜”等多项荣誉。
（三）品牌荣誉：蝉联胡润“2023 医疗健康品牌价值”和“2024 中国最具历史文化底蕴品牌榜”榜首，位列胡润“历史最久品牌 TOP10”第 5位、“2024 年中华老字号品牌榜”第 2 位、“福建省老字号品牌价值”第
1 位、“2024 健康产业品牌榜”第 3 名；入选“2024 中国品牌创新案例”
“2024 党建引领老字号高质量发展案例”；获评“福建品牌价值评价示范单位”“2024 外国人喜爱的中国品牌”“点赞 2024 我喜爱的中国品牌”；片仔癀产品荣获“2024 肝胆用药品牌榜金奖”，片仔癀牌安宫牛黄丸荣获“畅销产品引领奖”“2024 脑血管用药品牌榜金奖”，片仔癀牌茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片荣获“消费者口碑产品引领奖”和“最受药店欢迎的明星单品”等。
（四）证券荣誉：截止 2024 年 12 月 31 日，股票市值超 1200 亿元，
位居中药行业市值第一。公司荣获 2023 年度“金牛最具投资价值奖”；2023年度“地方国资上市公司 最具创值能力 TOP10 奖”；2024 年度“第十八届主板上市公司价值百强奖”；2024 年度“中国医药上市公司 ESG 竞争力TOP20”；2024 年度“上市公司 ESG 价值传递奖”；2024 年度“上市公司口碑榜特别类榜单-上市公司 20 年领军企业奖”；2024 年度“同花顺最具人气上市公司 TOP300”等。
（五）科研荣誉：片仔癀被纳入《原发性肝癌中医诊疗指南（2024 年）》攻邪抑瘤类常用中成药；片仔癀抑制结直肠癌的新机制入选 2023 年度“中医药十大学术进展”；片仔癀治疗带状疱疹的临床研究成果发表于国际著名期刊《Phytomedicine》；参与科技项目获福建省科技进步奖二等奖 1 项、中华中医药学会科学技术奖二等奖 2 项，发表高水平（IF>5）论文 10 篇，获发明专利授权 8 项；中国工程院王琦院士专家工作站正式落户公司。
二、董事会工作情况
公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽职地履行董事职责，顺利推进各项经营目标的实现。
报告期内，公司董事会共召开九次会议，董事会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。报告期内，全体董事均按规定出席了历次会议，无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，共审议通过 34 个议案。
董事会的会议届次及历次会议议案主要情况如下：
序号 届次情况 召开时间 会议议案
1、审议通过《公司关于聘任高级管理人
1 第七届董事会 1 月 30 日员的议案》；
第十七次会议 2、审议通过《公司关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。
1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作
报告》；
2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作
报告》；
3、审议通过《公司 2023 年度审计委员会
第七届董事会 履职情况报告》；
4、审议通过《公司关于聘任会计师事务
2 4 月 18 日所及确定其报酬事项的议案》；
5、审议通过《公司关于会计师事务所2023
第十八次会议 年度履职情况的评估报告》；
6、审议通过《公司关于 2023 年度日常关
联交易情况及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》；
7、审议通过《公司 2023 年度内部控制自
我评价报告》；

序号 届次情况 召开时间 会议议案
8、审议通过《公司 2023 年度报告及摘
要》；
9、审议通过《公司 2023 年度财务决算及
2024 年度财务预算报告》；
10、审议通过《公司关于会计政策变更的
议案》；