日盈电子:2025年第二次临时股东大会会议资料

江苏日盈电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二零二五年六月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......3
2025 年第二次临时股东大会会议须知 ......5
2025 年第二次临时股东大会会议议案 ......7议案一：《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》 7议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公
司 20%股权相关事宜的议案》 ...... 12
议案三：《关于增补第五届董事会董事的议案》 ...... 13
江苏日盈电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 6 月 9 日 13 时 30 分。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 9 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2025 年 6 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：江苏日月泰律师事务所
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、董事会秘书宣读会议须知。
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现
场会议表决票。
6、审议会议议案
议案 1、审议《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股
权的议案》
议案 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公司 20%股权相关事宜的议案》
议案 3、审议《关于增补第五届董事会董事的议案》
7、股东发言。
8、现场投票表决。
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
10、监票人代表宣读表决结果。
11、董事会秘书宣读股东大会决议。
12、见证律师宣读法律意见书。
13、主持人宣布会议结束。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025 年 6 月 9 日
江苏日盈电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 3 个议案，且不采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司
少数股东股权的议案》
各位股东及股东代表：
江苏日盈电子股份有限公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63,726,444.62元收购周惠明、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的常州市惠昌传感器有限公司20%股权。具体情况如下：
一、交易概述
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称 “日盈电子”或“公司”）于2025年5月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》。公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63,726,444.62元收购周惠明、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈升投资”）合计持有的常州市惠昌传感器有限公司（以下简称“惠昌传感器”或“标的公司”）20%股权（以下简称“目标资产”或“目标股权”）。本次收购完成后，惠昌传感器成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易的目的是为了更好地实现公司战略发展目标，进一步整合财务、市场、生产等方面的资源优势，提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与控制风险。根据《公司章程》以及相关制度规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）周惠明
1、基本情况
姓名 周惠明
性别 男
国籍 中国
身份证号 32041119********3X
住所 江苏省常州市新北区东南花园

2、最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
是否存在产权关
期间 工作单位 任职情况
系
2022年1月至今 惠昌传感器 董事兼总经理 是
3、控制的企业基本情况
截至本公告披露之日，除惠昌传感器外，周惠明无控制的核心企业。
（二）盈升投资
1、基本情况
名称 盈升投资
统一社会信用代码 91320412MA20TL6R5M
成立时间 2020年1月15日
注册地 常州经济开发区横山桥镇横山桥村委西社头桥2号
主要办公地点 常州经济开发区横山桥镇横山桥村委西社头桥2号
执行事务合伙人 郑柯
注册资本 1824万元
实业投资、创业投资。（依法须经批准的项目，经相
主营业务
关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人 郑柯
三、标的公司基本情况
（一）标的公司基本信息
公司名称 常州市惠昌传感器有限公司
住所 新北区民营科技工业园惠昌路9号
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2000年09月21日
法定代表人 是蓉珠
注册资本 280.00万人民币
统一社会信用代码 913204117228090472
经营范围 传感器的设计、制造、销售；经营本企业生产的机电产品

及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅
材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进口业
务，国家限定公司经营或禁止进口的商品除外；经营本企
业的进口材料加工和“三来一补”业务；电子产品的技术
咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
营业期限至 2030年09月20日
登记状态 存续（在营、开业、在册）
登记机关 常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局
（二）标的公司的股权结构
截至本公告出具日，标的公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例
1 江苏日盈电子股份有限公司 224.00 80%
2 周惠明 28.00 10%
3 盈升投资 28.00 10%
合计 280.0000 100.00%
（三）标的公司的权属状况说明
本次交易标的公司的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移等其他情况。
（四）最近一年一期的主要财务数据
标的公司最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：元