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中邮科技:关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告

公告时间:2025-05-28 21:40:35

证券代码:688648 证券简称:中邮科技 公告编号:2025-019
中邮科技股份有限公司
关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对公司的影响:本次新增2025年度日常关联交易预计额度是基于中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间的正常商业交易行为,有利于充分利用相关方的资源优势,且关联交易以市场价格为依据,遵循客观、公平、公正的原则,不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。
一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况
(一)履行的审议程序
1、审计委员会审议情况
公司审计委员会审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联委员李鹏回避表决,非关联委员一致认为:公司新增 2025 年度预计发生的日常关联交易,系公司正常经营需要,遵循了客观、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,同意本议案相关事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》,并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为:公司新增
2025 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意本议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会 2025 年第一次会议,以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》,本次新增关联交易额度预计金额共计 2,700 万元,其中向关联人采购商品和接受劳务共计 2,500 万元,资产租赁 200 万元。关联董事杨效良、杨连祥、马占红、张战军、李鹏对该议案回避表决,出席会议的非关联董事一致表决通过。
4、监事会审议情况
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届监事会 2025 年第一次会议,审议通过了
《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联监事宋云就本议案回避表决。
5、2025 年度新增日常关联交易额度预计事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东会审议。
(二)本次增加关联交易预计金额和类别
单位:万元
2025 年度 本次预计 新增后
关联交易类别 关联人 原预计金 新增金额 2025 年度
额 预计金额
中国邮政集团有限公司及下属 3,000 2,500 5,500
采购商品和接受 分公司、控股子公司
劳务 航天投资控股有限公司、国华卫 1,000 1,000
星及下属分公司、控股子公司
资产租赁 中国邮政集团有限公司及下属 800 200 1,000
分公司、控股子公司
合计 4,800 2,700 7,500
注:以上列示金额均为不含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况和关联关系
1、中国邮政集团有限公司

公司名称 中国邮政集团有限公司
统一社会信用代码 911000000000192465
成立时间 1995 年10 月4 日
类型 有限责任公司(国有独资)
营业期限 2019 年12 月17 日至无固定期限
法定代表人 刘爱力
注册资本 13,760,000 万元人民币
注册地址 北京市西城区金融大街甲 3 号
股东构成 财政部持股 90.08%,全国社会保障基金理事会持股 9.92%
国内、国际邮件寄递业务;邮政汇兑业务,依法经营邮政储
蓄业务;机要通信业务和义务兵通信业务;邮票发行业务;
图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网
上销售(有效期至 2022 年 04 月 30 日);各类邮政代理业
务;报刊等出版物发行业务;邮政物流、电子邮件等新兴业
务;邮政软件开发;电子商务;邮政用品及通讯设备销售;
邮政工程规划及邮政器材销售;邮政编码信息和经济技术业
务开发、咨询与服务;自有房屋租赁;广告业务;仓储服务;
会务、礼仪服务及咨询;农业生产资料、农副产品、百货、
第一类医疗器械、家用电器、电子产品、文化用品、体育用
品、针纺织品、服装、五金交电、家具、建筑材料、汽车的
销售。保险兼业代理(限分支机构经营);住宿、餐饮服务、
经营范围 (仅限分支机构经营);电影票务代理;文艺演出票务代理;
承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);体育
运动项目经营(高危险性体育项目除外);创意服务;人力
资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);教育咨询
服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(不
含诊疗服务);国内旅游业务;入境旅游业务;批发、零售
食品;零售药品;零售烟草;互联网信息服务;经营电信业
务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;国
内旅游业务、入境旅游业务、批发、零售食品、零售药品、
零售烟草、互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 179,543.02 亿元、净资产
财务数据 10,707.64 亿元;2024 年度营业收入 7,018.47 亿元、净利润
761.91 亿元。
与公司的关联关系 为公司的实际控制人,符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》第 15.1 条第(十五)款对上市公司关联人的认定。
2、中邮资本管理有限公司

公司名称 中邮资本管理有限公司
统一社会信用代码 911100003397886852
成立时间 2015 年 4 月 27 日
类型 有限责任公司(法人独资)
营业期限 2015 年 4 月 27 日至 2045 年 4 月 26 日
法定代表人 胡尔纲
注册资本 958,141 万元人民币
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号,甲 3 号 16 层甲 3-1601
股东构成 中国邮政集团有限公司持股 100%
资产管理;项目投资;投资管理;投资咨询;企业管理。(市
场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
经营范围 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 6,927,477.57 万元、净资产
财务数据 1,705,150.78 万元; 2024 年度营业收入 653,791.29 万元、净利润
-18,381.74 万元。
为公司的控股股东,持有公司 48.88%的股份,符合《上海
与公司的关联关系 证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第(十五)款
对上市公司关联人的认定。
3、国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)
企业名称 国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码 91320115MA1YBDYB1F
成立时间 2019 年 5 月 5 日
类型 有限合伙企业
合伙期限 2019 年 5 月 5 日至 2027 年 5 月 4 日
执行事务合伙人 国华卫星应用产业基金管理(南京)有限公司
认缴出资额 382,500 万元人民币
注册地址 南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号

股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资、投资咨询和
经营范围 投资管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
财务数据 公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数

直接持有公司 7.75%的股份,符合《上海证券交易所科创板
与公司的关联关系 股票上市规则》第 15.1 条第(十五)款对上市公司关联人的
认定。
4、航天投资控股有限公司
公司名称 航天投资控股有限公司
统一社会信用代码 91110108797554210H
成立时间 2006 年 12 月 29 日
类型 其他有限责任公司
营业期限 2006 年 12 月 29 日至 2056 年 12 月 28 日
法定代表人 谢云
注册资本 1,20

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