联芸科技:关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更及修订和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-017
联芸科技（杭州）股份有限公司
关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更及
修订和制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召
开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《联芸科技（杭州）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《联芸科技（杭州）股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
原规定 修订后
第一条 为维护联芸科技（杭州）股份有限公司（以 第一条 为维护联芸科技（杭州）股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 下简称“公司”或者“本公司”）、股东、职工和债权人益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代
表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、 关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、 和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经的副总经理、财务负责人（本公司称财务总监，下 理、副总经理、财务负责人（本公司称财务总监，下
同）和董事会秘书。 同）和董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同； 的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股 所认购的股份，每股支付相同价额。
份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
每股面值一元。 每股面值 1 元。
第十九条 公司以联芸科技（杭州）有限公司截止 第二十条 公司设立时发行的股份总数为 36,000 万
2022 年 1 月 31 日 经 审 计 确 认 的 净 资 产 股，面额股的每股金额为 1 元。公司发起人共 15 名，
481,251,928.80 元，按 1：0.7480 的比例折成股份公 公司设立时各发起人的姓名/名称、认购股份数量、
司 的 股 份 总 额 36,000 万 股 ， 其 余 净 资 产 出资方式、出资时间如下表所示：……表格中所有发
121,251,928.80 元计入公司的资本公积金，公司的注 起人的出资方式为：净资产折股
册资本确定为 36,000 万元。公司各发起人、持股数
额、持股比例为：……
第二十条 公司的股份总数为 46,000 万股，公司的 第二十一条 公司已发行的股份总数为 46,000 万
股本结构为：普通股 46,000 万股，其他种类股零股。 股，公司的股本结构为：普通股 46,000 万股，其他
种类股零股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助。 助，法律、行政法规另有规定的除外。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列
以采用下列方式增加注册资本： 方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会等国家 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。有关主管部门批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是， 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有
有下列情形之一的除外： 下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持
议持异议，要求公司收购其股份的； 异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
公司债券； 司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开
列方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
（三）法律、行政法规和中国证监会认可的其他方 通过公开的集中交易方式进行。
式。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，当经股东大会决议；公司因第二十四条第（三）项、 应当经股东会决议；公司因第二十五条第一款第（三）第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权， 股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于 公司依照第二十五条第一款规定收购本公司股份后，
第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五