海顺新材:第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-051
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届董事会第三十八次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限），会议于2025年5月28日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
截至 2025 年 5 月 28 日，公司股票在三十个连续交易日中已经有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 15.08 元/股的情形，已触发“海顺转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“海顺转债”转股价格，且在未来六个月内（即本公告
披露日至 2025 年 11 月 27 日）如再次触发可转换公司债券转股价格
向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2025年 11 月 28 日起重新计算），若再次触发“海顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海顺转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日