地素时尚:地素时尚2024年年度股东会决议公告

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-029
地素时尚股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,744,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 78.7837
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长马丽敏女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书沈志春先生出席了本次股东大会；公司总经理马瑞敏女士、副总经理马丽敏女士、副总经理马姝敏女士、财务总监张俊先生列席了本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 369,509,180 99.9363 146,320 0.0395 89,000 0.0242
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,509,180 99.9363 146,320 0.0395 89,000 0.0242
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,454,080 99.9214 201,420 0.0544 89,000 0.0242
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,509,180 99.9363 146,320 0.0395 89,000 0.0242
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,351,680 99.8937 304,720 0.0824 88,100 0.0239
6、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,037,580 72.4870 304,620 21.2812 89,200 6.2318
7、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,184,980 99.8486 470,320 0.1272 89,200 0.0242
8、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,350,680 99.8934 304,820 0.0824 89,000 0.0242
9、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
9.01、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,430,380 99.9150 224,920 0.0608 89,200 0.0242
9.02、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,434,880 99.9162 220,420 0.0596 89,200 0.0242
9.03、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,422,880 99.9130 232,420 0.0628 89,200 0.0242
9.04、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,429,980 99.9149 225,320 0.0609 89,200 0.0242
9.05、 议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,434,880 99.9162 220,420 0.0596 89,200 0.0242
9.06、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 369,430,680 99.9151 205,620 0.0556 108,200 0.0293
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
选举马瑞敏女士为第五届董 是
10.01 事会非独立董事 368,823,193 99.7508
选举马丽敏女士为第五届董