海利得:2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-044
浙江海利得新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次股东会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 2 时 30 分
网络投票时间为：
① 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15
至 15:00 之间的任意时间；
② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 5 月 28 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室
（3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长高利民先生
（6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 173 人，代表公司股份 426,548,731 股，占
公司有表决权股份总数的 37.8377％。其中：
（1）现场会议股东出席情况

出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 400,020,945 股，占
公司有表决权股份总数的 35.4845％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 161 人，代表公司股份 26,527,786 股，占公司有表决权股份总
数的 2.3532％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 161 人，代表公司股份26,527,786 股，占公司有表决权股份总数的 2.3532％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师黄金、赵航对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案（累积投票方式）
1.01 选举高王伟先生为公司第九届董事会非独立董事
会议表决结果：同意 423,602,656 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3093%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,581,711 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 88.8944%；
高王伟先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.02 选举朱文祥先生为公司第九届董事会非独立董事
会议表决结果：同意 423,622,935 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3141%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,601,990 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 88.9708%；
朱文祥先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.03 选举李阳先生为公司第九届董事会非独立董事
会议表决结果：同意 423,702,933 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3328%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,681,988 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 89.2724%；
李阳先生当选为第九届董事会非独立董事。
2、关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案（累积投票方式）
2.01 选举徐鼎一先生为公司第九届董事会独立董事
会议表决结果：同意 423,636,721 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3173%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,615,776 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 89.0228%；
徐鼎一先生当选为第九届董事会独立董事。
2.02 选举王宗宝先生为公司第九届董事会独立董事
会议表决结果：同意 423,563,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3001%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,542,275 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 88.7457%；
王宗宝先生当选为第九届董事会独立董事。
2.03 选举束小江先生为公司第九届董事会独立董事
会议表决结果：同意 423,599,223 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3085%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,578,278 股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 88.8814%；
束小江先生当选为第九届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
3.01 修订《公司章程》
会议表决结果：赞成股数为 425,738,731 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.8101%；反对股数为 780,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1829%；弃权 29,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0070%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意25,717,786股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.9466%；反对780,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.9414%；弃权
29,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1120%。
3.02 修订《股东大会议事规则》

会议表决结果：赞成股数为 412,224,114 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.6417%；反对股数为 14,295,417 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.3514%；弃权 29,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0068%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意12,203,169股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.0015%；反对14,295,417股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.8885%；弃权29,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1101%。
3.03 修订《董事会议事规则》
会议表决结果：赞成股数为 412,215,614 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.6397%；反对股数为 14,303,417 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.3533%；弃权 29,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0070%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意12,194,669股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的45.9694%；反对14,303,417股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.9186%；弃权29,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1120%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江海利得新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议
2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司
2025 年 5 月 29 日