瑞华技术:2024年年度股东会决议公告

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-035
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐志刚
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
38,298,823 股，占公司有表决权股份总数的 48.8505%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
111,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.1424%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张晶因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.除公司董事、副总经理张晶先生因公务缺席，公司其他高级管理人员列 席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘立信中联会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 17,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0461%；弃权股数 93,969股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2454%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 1,649,432 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.6607%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.3393%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及回避表决，持有公司有表决权股份的董事、监事、高级管理 人员对本议案回避表决。
（十三）审议通过《关于批准报出公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联
方资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,187,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7085%；反
对股数 111,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2915%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（十一） 《关于 1,649,432 93.6607% 111,640 6.3393% 0 0%
公司
2024年
度权益
分派预
案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《国浩律师（南京）事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公 司 2024 年年度股东会之法律意见书》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日