永泰能源:永泰能源集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－034
永泰能源集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,557,957,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 20.7794
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司常务副董事长窦红平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事8人，出席7人；董事长王广西先生因公请假未能出席会议；
2．公司在任监事3人，出席3人；
3．董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1．议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,494,256,834 98.6024 49,134,851 1.0780 14,565,698 0.3196
2．议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,494,817,234 98.6147 48,385,951 1.0615 14,754,198 0.3238
3．议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,495,028,734 98.6193 48,406,051 1.0620 14,522,598 0.3187
4．议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,407,539,256 96.6998 139,047,127 3.0506 11,371,000 0.2496
5．议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,490,026,904 98.5096 56,480,781 1.2391 11,449,698 0.2513
6．议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,487,272,814 98.4492 54,763,761 1.2014 15,920,808 0.3494
7．议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,484,812,453 98.3952 59,575,932 1.3070 13,568,998 0.2978
8．议案名称：关于 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,486,231,253 98.4263 58,693,032 1.2877 13,033,098 0.2860
9．议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,495,761,034 98.6354 47,879,641 1.0504 14,316,708 0.3142
10．议案名称：关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,519,708,014 99.1608 31,076,340 0.6818 7,173,029 0.1574
同时，本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
(二) 现金分红分段表决情况
议案名称：2024 年度利润分配方案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 4,027,292,382 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 462,734,522 87.1989 56,480,781 10.6433 11,449,698 2.1578
其中:市值 50 万以下普通股股东 194,903,945 82.7149 33,399,810 14.1744 7,329,598 3.1107
市值 50 万以上普通股股东 267,830,577 90.7802 23,080,971 7.8232 4,120,100 1.3966
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2024 年度利润分配方案 460,334,522 87.1408 56,480,781 10.6917 11,449,698 2.1675
关于续聘和信会计师事务所
6 （特殊普通合伙）为公司 457,580,432 86.6194 54,763,761 10.3667 15,920,808 3.0139
2025 年度审计机构的议案
7 关于 2025 年度董事薪酬的 455,120,071 86.1537 59,575,932 11.2776 13,568,998 2.5687
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 5、10 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
三、 律师见证情况
1．本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天