海尔智家:海尔智家股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-036
海尔智家股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2025
年 5 月 28 日下午在青岛市崂山区海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室
召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事吴琪以通讯方式参会，出席人数
符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式
通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 由董事李华刚主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、《海尔智家股份有限公司关于选举公司董事长的议案》（表决结果：同意
11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
经全体董事表决，选举李华刚为公司董事长，代表公司执行公司事务的董事， 担任公司法定代表人，任期与公司第十二届董事会任期一致。
二、《海尔智家股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》（表决结果：同
意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
经全体董事表决，选举宫伟为公司副董事长，任期与公司第十二届董事会任 期一致。
三、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》（表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
经全体董事表决，选举李华刚为董事会战略委员会主任委员，吴琪、李世鹏、 宫伟、钱大群、Kevin Nolan、汪华为董事会战略委员会委员，任期与公司第十二 届董事会任期一致。
四、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》（表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
经全体董事表决，选举李世鹏为董事会提名委员会主任委员，吴琪、孙丹凤、
王克勤为董事会提名委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。
五、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》（表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
经全体董事表决，选举王克勤为董事会审计委员会主任委员，俞汉度、汪华、 吴琪、李少华为董事会审计委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。
六、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
经全体董事表决，选举吴琪为董事会薪酬与考核委员会主任委员，李世鹏、 汪华为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。
七、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会 ESG 委员会委员的议案》（表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
经全体董事表决，选举钱大群为董事会环境、社会及管治（即“ESG”）委员 会主任委员，李少华、吴琪、宫伟为董事会 ESG 委员会委员，任期与公司第十二 届董事会任期一致。
八、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》（表决结果：同意 11
票、反对 0 票、弃权 0 票）
经全体董事表决，同意聘任李华刚担任公司总裁，任期与公司第十二届董事 会任期一致。
九、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司副总裁等高管的议案》（表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据总裁的提名及提名委员会的审查及建议，经全体董事表决，同意聘任后 附人员担任公司副总裁等高管，任期与公司第十二届董事会任期一致。（简历见附 件）
序号 姓名 职务 岗位
1 Kevin Nolan 副总裁 负责北美业务
2 管江勇 副总裁 负责水联网业务
3 赵弇锋 副总裁 负责中国区及洗涤产业
4 吴勇 副总裁 负责冰箱及厨电业务

5 李攀 副总裁 负责海外市场
6 宋玉军 副总裁 负责空气业务
7 付松辉 副总裁 负责智慧楼宇业务
8 李洋 副总裁 负责全球采购
9 黄晓武 副总裁、首席可持续发展官 负责资本市场经营以及公司战略投融资、
公司可持续发展事宜
10 孙佳程 副总裁 负责财务管理
11 黄德成 副总裁 负责南亚业务
12 孙丹凤 副总裁、首席数字官 数字化业务
13 JAMES QUN 副总裁、首席合规官 负责海尔智家全球合规事务管理
LIU（刘群）
十、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司首席财务官的议案》（表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据总裁的提名及提名委员会、审计委员会的审查及建议，经全体董事表决， 同意聘任孙佳程担任公司首席财务官，任期与公司第十二届董事会任期一致。（简 历见附件）
十一、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》（表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据总裁的提名及提名委员会的审查及建议，经全体董事表决，同意聘任刘 晓梅担任公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会任期一致。（简历见附件）
十二、《海尔智家股份有限公司关于聘任公司证券事务代表及公司秘书的议
案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
经全体董事表决，同意聘任刘涛担任公司 A 股证券事务代表，聘任伍志贤担
任公司 D 股证券事务代表及 H 股公司秘书，任期与公司第十二届董事会任期一致。
（简历见附件）
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日
附件：相关人员简历
董事李华刚、宫伟、俞汉度、钱大群、李少华、孙丹凤、Kevin Nolan、王克勤、
李世鹏、吴琪、汪华的简历参见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《海尔智家股份
有限公司关于董事会换届的公告》（临 2025-028）、《海尔智家股份有限公司关于选举职工董事的公告》（临 2025-029）。
其他相关人员简历：
管江勇，男，生于 1978 年，于 2024 年毕业于清华大学高级工商管理专业，
获得硕士学位。管江勇先生于 2001 年加入海尔，现任海尔智家副总裁，热水器产业兼水产业（热水器产业+净水产业）总经理。管江勇先生进入海尔以来，历任各工贸市场产品管理、生产制造、产品营销、产业渠道管理、区域总经理、热水器产业市场总监、热水器总经理、水产业总经理等相关工作。具有产品制造、营销、企划管理、产业平台全流程管理经验。
赵弇锋，男，生于 1977 年，于 2001 年毕业于天津轻工业学院，获得机械电
子工程专业学士学位，2019 年毕业于中国人民大学，获得高级管理人员工商管理硕士学位。现任海尔智家副总裁、中国区总经理、洗涤产业总经理。赵弇锋先生于 2001 年加入海尔，历任海尔区域分公司总经理、制冷产业中国区总经理、制冷产业总经理等多个职务，具有丰富的产品企划、研发、制造、市场营销等全流程管理经验。
吴勇，男，生于 1978 年，于 2001 年毕业于天津商学院，获得供热通风与空
调工程专业学士学位。于 2015 年在清华经济管理学院和欧洲工商管理学院（INSEAD），获得高级工商管理双学位，中共山东省泰山产业领军人才。吴勇先生于 2001 年加入海尔，现任海尔智家副总裁、制冷产业总经理，分管厨房电器产业。吴勇先生进入海尔以来，历任冰箱生产制造、海外营销、制冷产业中国区总经理、厨房电器产业总经理等相关工作，具有制造、营销、产业平台全流程管理经验。
李攀，男，高级工程师，生于 1976 年。于 1997 年毕业于武汉大学，获得经
济学和国际企业管理学双学位。2017 年获得中欧国际工商学院硕士研究生学位。
1997 年加入海尔，现任海尔智家海外平台总经理。李攀先生历任海尔集团亚太事业部部长助理、海尔东盟中心经理、海外品牌营销中心经理、海外战略中心经理、海外市场运营总监等多个职务，自 2004 年起在海尔海外平台担任重要职位，具有丰富的产品企划、品牌营销、市场开拓、公司运营等一线管理经验，现任海尔智家股份有限公司副总裁。
宋玉军，男，生于 1975 年，1998 年毕业于山东理工大学，获得设备工程与管
理专业学士学位，2015 年获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。宋玉军先生 1998 年加入海尔，历任海尔海外推进本部运营部总经理、海尔巴基斯坦公司董事兼总经理、海尔印度公司执行董事、海尔海外南亚东南亚大区总监、海尔家电产业集团副总裁等职务，自 1998 年起在海尔海外担任各重要职位，具有丰富的产品、制造、研发、市场营销等经验。曾荣获青岛市劳动模范、青岛市专业技术拔尖人才、青岛高层次服务人才、2023 年度中国轻工业联合会科技进步奖一等奖、2023 年节能协会创新奖一等奖 等荣誉、2024 年青岛市十佳“文明市民”。现任海尔智家副总裁，海尔空气产业总经理。
付松辉，男，生于 1972 年，高级工程师，1996 年毕业于南京大学，获得物理
系应用专业学士学位，2010 年获得对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士学位，2018 年获得中国人民大学高级管理人员工商管理硕士学位。1996 年加入海尔，现任海尔智慧楼宇产业总经理，历任海尔商流本部工贸经理、三菱重工海尔市场部长、海尔商用空调市场部长、海尔空气产业副总经理职务，具有丰富的产品、市场营销、企划、研发、制造等全流程管理经验。曾经获得中国机械工业科学技术进步三等奖、中国商业联合会科学技术奖一等奖、山东省企业管理现代化创新成果一等奖、青岛市科学技术进步一等奖等荣誉。
李洋，男，生于 1976 年，高级工程师，现任海尔智家全球采购总经理、海尔智家副总裁。李洋先生 1998 年毕业于青岛科技大学，获得精细化工专业学士学位，2022 年获西安交通大学获高层管理人员工商管理硕士学位。李洋先生于 1998 年加入海尔。历任海尔智家质量部长、制造部长、衣联网平台总经理、集成供应链总经理等多个职务，自 2025 年起担任海尔智家全球采购总经理职务，从事海尔智家全球采购数字化变革等相关的管理工作，具有丰富的产品、市场、企划、研发、制造、采购等全流程管理经验曾荣获“2018 年青岛市最具成长性企业家”、“全国轻
黄晓武，男，生于 1977 年，1998 年毕业于重庆大学光电工程学院，获得工学
学士学位，2004 年毕业于香港大学经济及工商管理学院，获得工商管理硕士学位。黄先生在商业银行、战略投资、产业