江瀚新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-027
湖北江瀚新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料
股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 265,338,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.0727
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；全体高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,972,919 99.8622 302,627 0.1140 62,780 0.0238
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,962,819 99.8584 295,727 0.1114 79,780 0.0302
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,975,919 99.8634 294,947 0.1111 67,460 0.0255
4、 议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,968,219 99.8605 302,627 0.1140 67,480 0.0255
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 265,017,059 99.8789 284,727 0.1073 36,540 0.0138
6、 议案名称：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,782,413 99.7904 462,653 0.1743 93,260 0.0353
7、 议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,632,833 99.7341 602,053 0.2269 103,440 0.0390
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,871,299 99.8239 385,747 0.1453 81,280 0.0308
9、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全
资子公司出资并提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,855,859 99.8181 403,007 0.1518 79,460 0.0301
10、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,872,119 99.8242 396,867 0.1495 69,340 0.0263
11、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,864,259 99.8175 404,327 0.1523 79,740 0.0302
12、 议案名称：关于修订、废止公司部分基本管理制度的议案
12.01 议案名称：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修
订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,885,699 99.8294 379,307 0.1429 73,320 0.0277
12.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,889,679 99.8309 375,307 0.1414 73,340 0.0277
12.03 议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,844,899 99.8140 410,687 0.1547 82,740 0.0313
12.04 议案名称：修订《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,873,339 99.8247 381,487 0.1437 83,500 0.0316