瑞星股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-039
河北瑞星燃气设备股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谷红军
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
7,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.85%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.09%。

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（七）审议通过《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（八）审议通过《关于确定 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（九）审议通过《关于确定 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（五） 关于公 0 0% 0 0% 0 0%
司 2024
年年度
权益分
派的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：连莲、张曹栋
（三）结论性意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京市康达律师事务所关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024
年年度股东大会的法律意见书》。
河北瑞星燃气设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日