梓橦宫:2024年年度股东会决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-041
四川梓橦宫药业股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐铣
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
49,594,650 股，占公司有表决权股份总数的 33.8424%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
10,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0071%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明》

1.议案表决结果：
同意股数 49,594,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于确定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 12,170,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东唐铣、李云、曾培玉、王波宇、内江聚才企业管理咨询服务中 心（有限合伙）回避表决。
（十二）审议通过《关于确定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 44,285,292 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9991%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东叶霖松、蒋晓风回避表决。
（十三）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度
的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 49,594,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于 2023 年度股权激励计划回购注销部分限制性股票的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 9,154,486 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东唐铣、李云、曾培玉、王波宇、易晓琦、段立平、李强、陈健、 内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）回避表决。
（十五）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,594,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 《2024 年 6,802,062 100% 0 0% 0 0%
度权益分
派预案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所
（二）律师姓名：祁冬、陈映池
（三）结论性意见
上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年
年度股东会的法律意见书》
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日