鲁信创投:鲁信创投2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2025-15
鲁信创业投资集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 522,553,806
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.2018
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书韩俊先生出席会议；总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副
总经理邱方先生、副总经理李雪女士、首席财务官段晓旭女士列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 520,955,560 99.6941 1,387,146 0.2654 211,100 0.0405
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 520,957,360 99.6944 1,258,646 0.2408 337,800 0.0648
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 520,985,160 99.6998 1,213,646 0.2322 355,000 0.0680
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 521,008,460 99.7042 1,207,346 0.2310 338,000 0.0648
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 521,258,660 99.7521 992,146 0.1898 303,000 0.0581
6、 议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 520,433,660 99.5942 1,780,946 0.3408 339,200 0.0650
7、 议案名称：关于使用自有资金开展证券投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 520,437,560 99.5950 1,730,846 0.3312 385,400 0.0738
8、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 520,826,860 99.6695 1,571,946 0.3008 155,000 0.0297
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 521,012,260 99.7049 1,202,146 0.2300 339,400 0.0651
10、 议案名称：关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 520,879,260 99.6795 1,637,446 0.3133 37,100 0.0072
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 520,962,060 99.6953 1,344,746 0.2573 247,000 0.0474
12、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 518,595,388 99.2424 3,564,918 0.6822 393,500 0.0754
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2024 年度 3,396 72.5664 992,1 21.1955 292,0 6.2381%
利润分配预案 ,783 % 46 % 00
6 关于使用暂时 2,571 54.9464 1,780 38.0501 327,8 7.0035%
闲置资金进行 ,783 % ,946 % 00
委托理财的议
案
7 关于使用自有 2,575 55.0297 1,730 36.9797 374,0 7.9905%
资金开展证券 ,683 % ,846 % 00
投资的议案
8 关于确认公司 2,964 63.3472 1,571 33.5848 143,6 3.0680%
董事 2024 年度 ,983 % ,946 % 00
薪酬及 2025 年
度薪酬方案的
议案
9 关于续聘会计 3,150 67.3083 1,202 25.6840 328,0 7.0078%
师事务所的议 ,383 % ,146 % 00
案
10 关于为上海隆 3,017 64.4667 1,63