君逸数码:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-021
四川君逸数码科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 28
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街
288 号 1 号楼 12 楼四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长曾立军先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会并表决的股东及股东授权代表共 81 人，代表股份58,988,401 股，占公司有表决权股份总数的 47.8802%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 11 人，代表股份 58,678,101 股，占公司有表决权股份总数的47.6283%；通过网络投票的股东 70 人，代表股份 310,300 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2519％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共 76人，代表股份数 5,899,801 股，占公司有表决权股份总数 4.7888%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 5,589,501 股，占公司有表
决权股份总数的 4.5369％；通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 310,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2519％。
3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
4、独立董事征集表决权情况
公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独立
董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事余睿先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会中审议的公司 2025 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。截至征集时间结束，未有股东向征集人委托投票。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 58,959,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9508％；
反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0271％；弃权13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
中小股东总表决情况：
同意 5,870,801 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5085％；反对 16,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2712％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2203％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 58,959,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9508％；
反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0281％；弃权12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0210％。
中小股东总表决情况：
同意 5,870,801 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5085％；反对 16,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2814％；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2102％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 58,960,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9534％；
反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0281％；弃权10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 5,872,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5339％；反对 16,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2814％；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1848％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意 58,960,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9534％；
反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0281％；弃权10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 5,872,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5339％；反对 16,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2814％；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1848％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
总表决情况：
同意 58,953,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9410％；
反对 23,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0195％。
中小股东总表决情况：
同意 5,865,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4102％；反对 23,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3949％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1949％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 58,898,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8474％；
反对 79,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1341％；弃权10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 5,809,801 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4745％；反对 79,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3407％；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1848％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配
方案的议案》
总表决情况：
同意 58,960,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9534％；
反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0281％；弃权10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 5,872,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5339％；反对 16,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2814％；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1848％。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》
总表决情况：
同意 58,629,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9565％；
反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0283％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意 5,540,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5419％；反对 16,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2982％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1599％。
出席本次会议的关联股东伍彬、李银萍、苟航英、丁慧均已回避表决，回避股数合计 333,700 股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
总表决情况：
同意 58,629,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9565％；
反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0283％；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意 5,540,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5419％；反对 16,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2982％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1599％。
出席本次会议的关联股东伍彬、李银萍、苟航英、丁慧均已回避表决，回避股数合计 333,700 股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议通过《关