中远海控:中远海控2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-032
中远海运控股股份有限公司
2024年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香
港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2024 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 4,718
其中：A 股股东人数 4,688
境外上市外资股股东人数（H 股） 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,549,141,529
其中：A 股股东持有股份总数 8,577,270,996
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 971,870,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.5667
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3007
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.2660
2、2025 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 4,688
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,577,270,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 68.0215
股股份总数的比例（%）
3、2025 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 971,592,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 33.4965
股股份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2024 年年度股东大会暨 2025年第一次 A股类别股东大会及2025 年第一次 H
股类别股东大会（合称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事总经
理陶卫东先生现场主持。2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2025 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
非累积投票议案审议表决情况
(一)2024 年年度股东大会
1、 议案名称：审议《中远海控 2024 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,556,873,232 99.7622 15,837,940 0.1847 4,559,824 0.0531
H 股 962,725,997 99.0591 7,521,275 0.7739 1,623,261 0.1670
普通 9,519,599,229 99.6906 23,359,215 0.2446 6,183,085 0.0648
股合
计：
2、 议案名称：审议《中远海控 2024 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,557,353,900 99.7678 15,161,672 0.1768 4,755,424 0.0554
H 股 964,260,147 99.2169 5,987,125 0.6160 1,623,261 0.1671
普通股 9,521,614,047 99.7117 21,148,797 0.2215 6,378,685 0.0668
合计：
3、 议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控 2024 年
度财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,555,669,267 99.7482 16,746,675 0.1952 4,855,054 0.0566
H 股 955,686,930 98.3348 14,560,342 1.4982 1,623,261 0.1670
普通股 9,511,356,197 99.6043 31,307,017 0.3279 6,478,315 0.0678
合计：
4.00、审议中远海控 2024 年末期利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案的议案
4.01 议案名称：中远海控 2024 年末期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,574,106,525 99.9631 2,468,167 0.0288 696,304 0.0081
H 股 971,856,749 99.9986 10 0.0000 13,774 0.0014
普通股合 9,545,963,274 99.9667 2,468,177 0.0258 710,078 0.0075
计：
4.02 议案名称：授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,570,847,415 99.9251 2,738,557 0.0319 3,685,024 0.0430
H 股 971,753,519 99.9880 10 0.0000 117,004 0.0120
普通股合 9,542,600,934 99.9315 2,738,567 0.0287 3,802,028 0.0398
计：
5、议案名称：审议关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,555,792,555 99.7496 20,282,777 0.2365 1,195,664 0.0139
H 股 971,766,699 99.9893 10 0.0000 103,824 0.0107
普通股 9,527,559,254 99.7740 20,282,787 0.2124 1,299,488 0.0136
合计：
6、议案名称：审议中远海控及所属公司 2025 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,550,757,220 99.6909 19,980,647 0.2329 6,533,129 0.0762
H 股 971,855,249 99.9984 1,510 0.0002 13,774 0.0014
普通股 9,522,612,469 99.7222 19,982,157 0.2093 6,546,903 0.0685
合计：
7、议案名称：审议关于聘任公司 2025 年度境内外审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,554,828,258 99.7383 17,351,804 0.2023 5,090,934 0.0594
H 股 960,580,699 98.8383 11,274,552 1.1601 15,282 0.0016
普