市北高新:市北高新2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-022
上海市北高新股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 474
其中：A 股股东人数 462
境内上市外资股股东人数（B 股） 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 875,929,001
其中：A 股股东持有股份总数 860,382,254
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,546,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.7585
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.9286
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8299
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙中峰先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事卢醇先生因公务未能出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理马慧民先生，副总经理、董事会秘书胡申先生，副总经理成佳女
士，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 856,216,857 99.5159 2,723,600 0.3166 1,441,797 0.1675
B 股 15,536,047 99.9312 9,100 0.0585 1,600 0.0103
普通股合计： 871,752,904 99.5232 2,732,700 0.3120 1,443,397 0.1648
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 855,886,757 99.4775 3,054,100 0.3550 1,441,397 0.1675
B 股 15,536,047 99.9312 9,500 0.0611 1,200 0.0077
普通股合计： 871,422,804 99.4856 3,063,600 0.3498 1,442,597 0.1646
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 855,877,217 99.4764 4,160,840 0.4836 344,197 0.0400
B 股 15,536,047 99.9312 9,500 0.0611 1,200 0.0077
普通股合计： 871,413,264 99.4845 4,170,340 0.4761 345,397 0.0394
4、 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,976,357 99.6041 3,061,100 0.3558 344,797 0.0401
B 股 15,536,047 99.9312 9,500 0.0611 1,200 0.0077
普通股合计： 872,512,404 99.6099 3,070,600 0.3506 345,997 0.0395
5、 议案名称：2024 年度财务决算和 2025 年财务预算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 851,752,915 98.9970 8,284,842 0.9629 344,497 0.0401
B 股 15,478,547 99.5613 67,000 0.4310 1,200 0.0077
普通股合计： 867,231,462 99.0070 8,351,842 0.9535 345,697 0.0395
6、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,838,957 99.5882 3,279,000 0.3811 264,297 0.0307
B 股 15,535,547 99.9280 10,000 0.0643 1,200 0.0077
普通股合计： 872,374,504 99.5942 3,289,000 0.3755 265,497 0.0303
7、 议案名称：2025 年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 12,619,345 79.2835 2,951,200 18.5415 346,197 2.1750
B 股 290,000 96.2815 10,000 3.3201 1,200 0.3984
普通股合 12,909,345 79.5992 2,961,200 18.2588 347,397 2.1420
计：
8、 议案名称：关于公司 2025 年对外融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,985,717 99.6052 3,122,140 0.3629 274,397 0.0319
B 股 15,535,547 99.9280 10,000 0.0643 1,200 0.0077
普通股合计： 872,521,264 99.6110 3,132,140 0.3576 275,597 0.0314
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 844,465,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股
1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 12,373,445 77.7386 3,279,000 20.6009 264,297 1.6605
股东
其 中 : 市
值50万以 8,090,182 84.9026 1,410,100 14.7983 28,500 0.2991
下普通股
股东
市值50万
以上普通 4,283,263 67.0521 1,868,900 29.2566 235,797 3.6913
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
2024 年度财
5 务 决 算 和 7,520,403 46.3709 8,351,842 51.4975 345,697 2.1316