宏和科技:宏和科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-034
宏和电子材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 745,640,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
84.7581
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，毛嘉明董事、黄郁佳董事现场出席会议，吴最
董事、钟静萱董事、庞春云独立董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、
贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，徐斌娟监事现场出席会议，徐芳仪监事、林蔚
伦监事以通讯方式出席会议。
3、董事会秘书及其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,245,885 99.9470 381,300 0.0511 13,600 0.0019
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,244,685 99.9468 380,500 0.0510 15,600 0.0022
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,243,885 99.9467 381,300 0.0511 15,600 0.0022
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度审计报告及财务报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,242,485 99.9465 381,300 0.0511 17,000 0.0024
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,242,385 99.9465 381,300 0.0511 17,100 0.0024
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,221,185 99.9437 394,500 0.0529 25,100 0.0034
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,349,106 88.5115 384,300 10.1564 50,400 1.3321
8、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,275,585 99.9510 343,100 0.0460 22,100 0.0030
9、 议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,239,485 99.9461 382,700 0.0513 18,600 0.0026
10、 议案名称：《关于公司签订<项目投资合同书>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 745,244,885 99.9469 380,300 0.0510 15,600 0.0021
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2024
1 年度董事会工 86,840,848 99.5473 381,300 0.4370 13,600 0.0157
作报告的议案》
《关于公司 2024
2 年度监事会工 86,839,648 99.5459 380,500 0.4361 15,600 0.0180
作报告的议案》
《关于公司 2024
3 年年度报告全 86,838,848 99.5450 381,300 0.4370 15,600 0.0180
文及摘要的议
案》
《关于公司 2024
4 年年度审计报 86,837,448 99.5434 381,300 0.4370 17,000 0.0196
告及财务报告
的议案》
《关于公司 2024
5 年度财务决算 86,837,348 99.5433 381,300 0.4370 17,100 0.0197
报告及 2025 年

财务预算报告
的议案》
《关于公司 2024
6 年度利润分配 86,816,148 99.5190 394,500 0.4522 25,100 0.0288
预案的议案》
《关于公司 2025
7 年度日常关联 3,349,106 88.5115 384,300 10.1564 50,400 1.3321
交易预计情况
的议案》
《关于公司续聘
8 会计师事务所 86,870,548 99.5813 343,100 0.3933 22,100 0.0254
及聘任内控审
计机构的议案》
《关于公司独立
9 董事 2024 年度 86,834,448 99.5399 382,700 0.4386 18,600 0.0215
述职报告的议
案》
《关于公司签订
10 <项目投资合同 86,839,848 99.5461