迪阿股份:北京市中伦(深圳)律师事务所关于迪阿股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于迪阿股份有限公司
2024 年年度股东会的
法律意见书
二〇二五年五月

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于迪阿股份有限公司
2024 年年度股东会的
法律意见书
致：迪阿股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受迪阿股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。

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本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 28 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2025 年 5 月 28 日下午 14:00，本次股东会如期在广东省深圳市南山区科技
南路 18 号深圳湾万丽酒店 3 楼宴会厅举行。公司董事长张国涛先生主持本次股东会。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 97 人，所持股份总数 357,907,183 股，所持股份总数
占股权登记日公司股份总数的 89.4746%（按四舍五入保留四位小数方式计算，下同），其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）95 人，所持股份总数8,707,183 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 2.1767%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 6 人，所持股份总数349,200,400 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 87.2979%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东91人，所持股份总数8,706,783股，
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所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 2.1766%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》《关于召开 2024 年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果为：同意357,770,683股，占出席会议有表决权股份数的99.9619%；
反对 129,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0361%；弃权 7,200 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0020%。
中小投资者表决结果：同意 8,570,683 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4323%；反对 129,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4850%；弃权 7,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0827%。
本议案获通过。

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2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意357,770,683股，占出席会议有表决权股份数的99.9619%；
反对 129,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0361%；弃权 7,200 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0020%。
中小投资者表决结果：同意 8,570,683 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4323%；反对 129,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4850%；弃权 7,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0827%。
本议案获通过。
3.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意357,770,683股，占出席会议有表决权股份数的99.9619%；
反对 129,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0361%；弃权 7,200 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0020%。
中小投资者表决结果：同意 8,570,683 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4323%；反对 129,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4850%；弃权 7,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0827%。
本议案获通过。
4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意357,770,683股，占出席会议有表决权股份数的99.9619%；
反对 129,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0361%；弃权 7,200 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0020%。
中小投资者表决结果：同意 8,570,683 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4323%；反对 129,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4850%；弃权 7,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0827%。
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本议案获通过。
5.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意357,676,083股，占出席会议有表决权股份数的99.9354%；
反对 213,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0596%；弃权 17,900 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0050%。
中小投资者表决结果：同意 8,476,083 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.3459%；反对 213,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.4486%；弃权 17,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2056%。
本议案获通过。
6.《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》
表决结果为：同意357,677,483股，占出席会议有表决权股份数的99.9358%；
反对 214,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0598%；弃权 15,500 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0043%。
中小投资者表决结果：同意 8,477,483 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.3619%；反对 214,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.4600%；弃权 15,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1780%。
本议案获通过。
7.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意357,761,883股，占出席会议有表决权股份数的99.9594%；
反对 129,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0361%；弃权 16,000 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0045%。
中小投资者表决结果：同意 8,561,883 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.3313%；反对 129,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
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1.4850%；弃权 16,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1838%。
本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】

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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于迪阿股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 朱强
经办律师：
钟婷
2025 年 5 月 28 日