新奥股份:新奥股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-055
新奥天然气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B
座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 328
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,573,100,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 83.2435
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蒋承宏先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、梁静律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事11人，出席8人，董事韩继深先生、董事王玉锁先生、董事张瑾女士因有其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司监事3人，出席2人，监事李岚女士因有其他工作安排未能出席本次会议；
3、总裁助理、财务总监兼董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,572,668,506 99.9832 328,240 0.0127 103,575 0.0041
2、议案名称：《新奥股份 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,572,633,606 99.9818 328,240 0.0127 138,475 0.0055
3、议案名称：《新奥股份 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,572,633,606 99.9818 328,240 0.0127 138,475 0.0055
4、议案名称：《新奥股份 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,572,866,481 99.9909 178,940 0.0069 54,900 0.0022
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,563,154,492 99.6134 9,649,054 0.3749 296,775 0.0117
6、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,572,667,959 99.9831 377,262 0.0146 55,100 0.0023
7、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,572,665,959 99.9831 377,662 0.0146 56,700 0.0023
8、议案名称：《关于公司本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议
案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,572,651,983 99.9825 372,613 0.0144 75,725 0.0031
9.00、逐项审议《关于公司重大资产重组具体方案的议案》
9.01、方案概述
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,572,257,483 99.9672 405,413 0.0157 437,425 0.0171
9.02、议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,572,271,983 99.9678 389,613 0.0151 438,725 0.0171
9.03、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,572,264,183 99.9675 397,413 0.0154 438,725 0.0171
9.04、议案名称：标的资产估值及交易价格

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,572,257,583 99.9672 774,713 0.0301 68,025 0.0027
9.05、议案名称：现金支付安排及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,572,257,383 99.9672 407,013 0.0158 435,925 0.0170
9.06、议案名称：H 股发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,572,283,183 99.9682 405,413 0.0157 411,725 0.0161
9.07、议案名称：H 股发行方式及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,572,276,183 99.9679 405,413