阿特斯:阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-28 18:44:32
证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2025-027
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 05 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 405
普通股股东人数 405
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,599,317,154
普通股股东所持有表决权数量 2,599,317,154
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 72.0944
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 72.0944
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长 Xiaohua Qu(瞿晓铧)先生因海外公务出差原因请假,其他所有董事推举总裁兼董事 Yan Zhuang(庄岩)先生代为主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席8人,董事长 Xiaohua Qu(瞿晓铧)先生因海外公务出差原因请假;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,596,644,988 99.8972 2,446,397 0.0941 225,769 0.0087
2、 议案名称:《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,596,916,088 99.9076 2,176,097 0.0837 224,969 0.0087
3、 议案名称:《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,596,948,930 99.9089 2,152,150 0.0828 216,074 0.0083
4、 议案名称:《关于<公司 2024 年度报告及其摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,596,681,449 99.8986 2,412,450 0.0928 223,255 0.0086
5、 议案名称:《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,596,702,833 99.8994 2,476,534 0.0953 137,787 0.0053
6、 议案名称:《关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,577,645,049 99.1662 20,942,625 0.8057 729,480 0.0281
7、 议案名称:《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,577,644,549 99.1662 20,943,125 0.8057 729,480 0.0281
8、 议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 2,596,977,957 99.9100 1,620,617 0.0623 718,580 0.0277
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例(%) 票数 (%) 票数 (%)
号
5 《关于 2024 年度利润分配 301,217,112 99.1395 2,476,534 0.8151 137,787 0.0454
方案的议案》
6 《关于公司 2025 年度非独 282,159,328 92.8670 20,942,625 6.8928 729,480 0.2402
立董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
8 《关于开展外汇套期保值 301,492,236 99.2301 1,620,617 0.5333 718,580 0.2366
业务的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:无
2、对中小投资者单独计票的议案:
本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票(剔除上
市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东)。
3、涉及关联股东回避表决的议案:无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所
律师:蒋文俊律师、赵丹妮律师
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日