西藏珠峰:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-024
西藏珠峰资源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,956,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 8.8553
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙华先生现场出席本次股东大会；总裁茅元恺先生、副总裁胡晗
东先生、黄亚婷女士、洪宇玮先生，财务总监赵建雄先生现场列席本次股东
大会，副总裁李增荣先生因公务原因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,037,411 98.8647 836,532 1.0333 82,500 0.1020
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,033,411 98.8598 836,132 1.0328 86,900 0.1074
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,031,611 98.8576 842,032 1.0401 82,800 0.1023
4、 议案名称：《公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,878,011 98.6678 999,872 1.2350 78,560 0.0972
5、 议案名称：《公司 2024 年度监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,877,111 98.6667 1,021,032 1.2612 58,300 0.0721
6、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,067,511 98.9019 840,832 1.0386 48,100 0.0595
7、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,019,111 98.8421 855,032 1.0561 82,300 0.1018
8、 议案名称：《公司 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,035,811 98.8628 871,432 1.0764 49,200 0.0608
9、 议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 7,018,715 87.4394 958,932 11.9464 49,300 0.6142
10、 议案名称：《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 7,049,115 87.8181 929,232 11.5764 48,600 0.6055
11、 议案名称：《公司 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,988,511 98.8043 921,232 1.1379 46,700 0.0578
12、 议案名称：《关于继续购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,888,011 98.6802 1,018,032 1.2575 50,400 0.0623
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《公司 2024 6,948,515 86.5648 999,872 12.4564 78,560 0.9788
年度董事薪
酬及津贴的
议案》
5 《公司 2024 6,947,615 86.5536 1,021,032 12.7200 58,300 0.7264
年度监事津
贴的议案》
6 《公司 2024 7,138,015 88.9256 840,832 10.4751 48,100 0.5993
年度利润分
配预案》
8 《公司 2025 7,106,315 88.5307 871,432 10.8563 49,200 0.6130
年度预计为
控股子公司
提供担保额
度的议案》
9 《关于向控 7,018,715 87.4394 958,932 11.9464 49,300 0.6142
股股东借款
暨关联交易
的议案》
10 《关于追认 7,049,115 87.8181 929,232 11.5764 48,600 0.6055
关联方并确
认关联交易
的议案》

12 《关于继续 6,958,515 86.6894