中微公司:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-031
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 503
普通股股东人数 503
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 278,059,871
普通股股东所持有表决权数量 278,059,871
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 44.4898
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.4898
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘方出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 277,633,504 99.8466 406,045 0.1460 20,322 0.0074
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 277,631,384 99.8459 409,126 0.1471 19,361 0.0070
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 277,339,341 99.7408 655,369 0.2356 65,161 0.0236
4、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 273,273,898 99.8332 432,842 0.1581 23,695 0.0087
5、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 273,516,820 98.3661 4,521,256 1.6260 21,795 0.0079
6、 议案名称：《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 277,621,624 99.8423 420,686 0.1512 17,561 0.0065
7、 议案名称：《关于监事会 2024 年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 277,617,390 99.8408 425,431 0.1529 17,050 0.0063
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 273,155,542 99.7899 508,751 0.1858 66,142 0.0243
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 277,545,328 99.8149 481,601 0.1732 32,942 0.0119
10、 议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 259,399,364 94.9379 13,107,127 4.7970 723,944 0.2651
11、 议案名称：《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 255,723,027 93.5924 17,496,349 6.4035 11,059 0.0041
12、 议案名称：《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 257,934,848 94.4019 15,284,941 5.5941 10,646 0.0040
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 255,782,612 93.6142 17,437,725 6.3820 10,098 0.0038
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
3 《关于公司2024 98,02 99.2703 655,3 0.6636 65,16 0.0661
年度利润分配 9,550 69 1
的议案》
4 《关于预计2025 98,29 99.5376 432,8 0.4383 23,69 0.0241