招商银行:招商银行股份有限公司董事会决议公告

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-026
招商银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2025 年 5 月 27 日以电
子邮件方式发出第十二届董事会第五十二次会议通知，于 5 月 28 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于第十三届董事会董事候选人名单的议案》，同意第十三届董事会董事候选人名单如下：
股东董事1候选人 8 名：其中，招商局集团有限公司提名：缪建民、石岱、邓仁杰、江朝阳、朱立伟；中国远洋海运集团有限公司提名：孙云飞、黄坚、马向辉；
执行董事候选人 3 名：王良、钟德胜、王小青；
独立董事2候选人 6 名：田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山、卢力平。
董事会同意将上述 8 名股东董事候选人、3 名执行董事候选人和 6 名独立董
事候选人名单提交本公司股东大会进行选举。
第十三届董事会董事任期三年。新当选董事的任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，任期自董事任职资格核准之日起，至第十三届董事会届满之日止。连任董事的任期自股东大会批准之日起，至第十三届董事会届满之日止。
上述董事候选人中，在黄玉山、卢力平的独立董事任职资格获得核准之前，李孟刚、刘俏将依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。
1 股东董事即为非执行董事。
2 独立董事即为独立非执行董事。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
关于上述董事候选人的简历及相关信息、独立董事提名人及候选人声明、独立董事关于董事候选人的独立意见详见附件。
本公司董事会提名委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。
二、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司章程>的议案》，同意将《招商银行股份有限公司章程（2025 年修订）》（含股东会议事规则、董事会议事规则）提交 2024 年度股东大会审议。经股东大会审议通过后，《招商银行股份有限公司章程（2025 年修订）》需报请国家金融监督管理总局审核并自核准之日起生效。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
有关本公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则的修订情况，请参阅本公司将另行发布的 2024 年度股东大会文件。
三、审议通过了《关于招商银行 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。
四、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，定于 2025 年 6 月
25 日（周三）召开本公司 2024 年度股东大会。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
关于召开 2024 年度股东大会的通知，本公司将另行公告。
特此公告。
附件：1.第十三届董事会董事候选人简历及相关信息
2.招商银行独立董事提名人声明
3.招商银行独立董事候选人声明
4.招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见
招商银行股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日
附件 1：
第十三届董事会董事候选人简历及相关信息
一、股东董事候选人
其中，招商局集团有限公司提名：
缪建民先生，1965 年 1 月出生，本公司董事长、非执行董事。中央财经大
学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。现任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局金融控股有限公司董事长，招商局仁和人寿保险股份有限公司董事长。曾任香港中国保险（集团）有限公司常务董事、副总经理，中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司（香港联交所上市公司）董事长，中国人民财产保险股份有限公司（香港联交所上市公司）董事长。
石岱女士，1967 年 9 月出生，本公司非执行董事。中欧国际工商学院工商
管理专业硕士，高级经济师。现任招商局集团有限公司董事、总经理。曾任中国中化集团公司副总经理，中华全国总工会副主席，中华全国妇女联合会副主席（兼），宁夏回族自治区党委常委、组织部部长，自治区党校（宁夏行政学院）校（院）长。
邓仁杰先生，1970 年 2 月出生，大连海事大学国际法学专业硕士。现任招
商局集团有限公司副总经理。兼任招商局创新科技（集团）有限公司董事长，招商局检测技术控股有限公司董事长，招商平安资产管理有限责任公司董事长。曾任招商局集团有限公司总经理助理兼办公厅主任，曾兼任招商局公路网络科技控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长、招商局港口集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长、招商局港口控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司）董事会主席、辽宁港口集团有限公司董事长和招商局工业集团有限公司董事长等职务。
江朝阳先生，1967 年 12 月出生，上海交通大学管理科学硕士研究生，高级
经济师。现任招商局金融控股有限公司党委副书记。曾任招商银行总行战略客户部总经理、总行零售网络银行部总经理、总行财富管理部总经理、总行金融科技办公室主任、首席信息官，招商局集团有限公司数字化中心主任等职务。
朱立伟先生，1971 年 8 月出生，本公司非执行董事。加拿大约克大学舒力
克商学院国际工商管理硕士。现任招商局金融控股有限公司副总经理，兼任招商永隆保险有限公司董事局主席、招商海达保险顾问有限公司董事长、深圳市银通智汇信息服务有限公司董事长、招商证券股份有限公司（上海证券交易所和香港联交所上市公司）监事。曾任联想集团有限公司财务部助理总监，普华永道会计师事务所绩效变革部高级经理，招商局金融集团有限公司总经理助理、副总经理，招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），招商证券股份有限公司（上海证券交易所和香港联交所上市公司）董事。
中国远洋海运集团有限公司提名：
孙云飞先生，1965 年 8 月出生，本公司非执行董事。复旦大学管理学院工
商管理专业硕士，高级经济师（研究员级）。现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、总会计师。曾任沪东造船厂经济计划统计处副处长、规划计划部主任、副总会计师，沪东造船（集团）有限公司总会计师，沪东中华造船（集团）有限公司董事、财务总监，中国船舶工业集团公司副总会计师、总会计师，中国船舶工业集团有限公司副总经理等职务。
黄坚先生，1969 年 8 月出生，本公司非执行董事。北京理工大学工商管理
专业硕士，高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理。兼任中远海运财产保险自保有限公司董事、招商证券股份有限公司（上海证券交易所和香港联交所上市公司）非执行董事、上海汽车集团股份有限公司非执行董事、览海医疗产业投资股份有限公司董事等职务。曾任中远美洲公司财务总监、中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理、中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理等职务。
马向辉先生，1974 年 10 月出生，中国金融学院投资经济专业本科毕业，对
外经济贸易大学国际贸易专业硕士，高级会计师，资深特许公认会计师(FCCA)。现任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总经理、中远海运集团财务有限责任公司董事长。兼任中远海运特种运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司董事。曾任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理、中远海运（香港）有限公司副总经理、中远海运国际（香港）有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司)副总经理、齐鲁高速公路股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司）董事等职务。

除上文所述外，上述股东董事候选人于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事职位或有其他重要任职及资格。除上文所述外，上述股东董事候选人与招商银行其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。上述股东董事候选人与招商银行不存在利益冲突，不存在重大失信等不良记录情况，也不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司董事的情形。
截至本公告日期，江朝阳先生持有招商银行 180,000 股 A 股，除此之外，上
述其他股东董事候选人均未持有本公司股票。截至本公告日期，上述股东董事候选人均未受过国务院证券监督管理机构及其他有关监管机构的处罚或证券交易所惩戒。若上述股东董事候选人获委任为本公司非执行董事，其将不会收取董事酬金。
二、执行董事候选人
王良先生，1965 年 12 月出生，本公司执行董事、行长兼首席执行官。中国
人民大学经济学硕士，高级经济师。1995 年 6 月加入本公司，历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月起历任本公司行长助理、副行长、
常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主持本公司工作，2022 年 6 月 15 日起任
本公司行长。兼任本公司香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、公司秘书。
钟德胜先生，1967 年 7 月出生，本公司执行董事、首席风险官。华中理工
大学外国经济思想史硕士研究生学历，高级经济师。1993 年 7 月加入本公司，历任武汉分行行长助理、武汉分行副行长、总行国际业务部总经理、总行贸易金融部总经理、总行离岸金融中心总经理、广州分行行长、总行公司金融总部总裁
兼战略客户部总经理、本公司行长助理，2023 年 10 月至 2024 年 12 月任本公司
副行长，2024 年 12 月起兼任本公司首席风险官。兼任招银金融租赁有限公司董事长。
王小青先生，1971 年 10 月出生，本公司副行长。复旦大学政治经济学博士
研究生学历，经济师。2005 年 3 月至 2020 年 3 月在中国人保资产管理有限公司
工作，历任风险管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理、总裁助理、副总裁兼财务负责人。2020 年 3 月加入本公司，先后任招商基金管理
有限公司总经理、董事长，本公司行长助理。2023 年 2 月至 2024 年 10 月兼任
本公司深圳分行行长。2023 年 7 月起任本公司副行长。兼任招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商信诺资产管理有限公司董事长。
除上文所述外，上述执行董事候选人于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事职位或有其他重要任职及资格。除上文所述外，上述执行董事候选人与招商银行其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。上述执行董事候选人与招商银行不存在利益冲突，不存在重大失信等不良记录情况，也不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司董事的情形。
截至本公告日期，王良先生持有招商银行 300,000 股 A 股，钟德胜先生持有
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