苏豪弘业:苏豪弘业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-023
苏豪弘业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 357
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,253,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.2799
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事唐震女士因公未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,363,999 97.3851 1,834,440 2.5388 54,900 0.0761
2、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,360,899 97.3808 1,833,540 2.5376 58,900 0.0816
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,360,599 97.3804 1,833,840 2.5380 58,900 0.0816
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,359,799 97.3793 1,834,640 2.5391 58,900 0.0816
5、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,259,798 97.2409 1,929,841 2.6709 63,700 0.0882
6、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,266,097 97.2496 1,927,342 2.6674 59,900 0.0830
7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,362,299 97.3827 1,820,440 2.5195 70,600 0.0978
8、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,386,699 97.4165 1,807,640 2.5018 59,000 0.0817
9、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,348,997 97.3643 1,828,542 2.5307 75,800 0.1050
10、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,363,497 97.3844 1,829,942 2.5326 59,900 0.0830
11、 议案名称：关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,333,398 97.3427 1,858,741 2.5725 61,200 0.0848
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 55,420,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 13,050,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,891,517 50.0063 1,820,440 48.1272 70,600 1.8665
其中:市值 50
万以下普通
股股东 854,817 61.1738 471,940 33.7737 70,600 5.0525
市值 50 万以
上普通股股
东 1,036,700 43.4638 1,348,500 56.5362 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司董事 4,911,327 71.1285 1,929,841 27.949 63,700 0.9225
2024 年度薪酬
的议案
7 关于公司 2024 5,013,828 72.6129 1,820,440 26.3646 70,600 1.0225
年度利润分配
方案的议案
8 关于续聘 2025 5,038,228 72.9663 1,807,640 26.1792 59,000 0.8545
年度审计机构
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
上网公告文件
《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》