大业股份:大业股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-027
山东大业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,917,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6443
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集
及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,818,121 99.9449 76,148 0.0423 22,900 0.0128
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,810,621 99.9407 77,648 0.0431 28,900 0.0162
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,810,721 99.9408 78,448 0.0436 28,000 0.0156
4、 议案名称：《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,662,220 99.8582 159,549 0.0886 95,400 0.0532
5、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,802,321 99.9361 88,648 0.0492 26,200 0.0147
6、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025
年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,898,721 99.8290 82,248 0.1284 27,200 0.0426
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,001,389 94.8647 81,140 3.8459 27,200 1.2894
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,780,140 99.7873 100,948 0.1579 34,981 0.0548
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,786,620 99.9274 95,648 0.0531 34,901 0.0195
10、 议案名称：《关于 2025 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,789,520 99.9290 95,449 0.0530 32,200 0.0180
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,807,321 99.9389 82,948 0.0461 26,900 0.0150
12、 议案名称：《关于聘任公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,799,621 99.9346 85,648 0.0476 31,900 0.0178
13、 议案名称：《关于 2025 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,798,729 99.9341 86,540 0.0480 31,900 0.0179
14、 议案名称：《关于〈2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的
议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,802,521 99.9362 86,748 0.0482 27,900 0.0156
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,805,129 99.9377 83,340 0.0463 28