润禾材料:润禾材料关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-083
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第三十八次会议，公司董事会决定于
2025 年 6 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事
会第三十八次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
8、会议地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于增加注册资本并修订公司章程的议案 √
累积投票 提案 2、3、4 采用等额选举
提案
2.00 润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的 应选人数（4）人
议案
2.01 选举叶剑平先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举柴寅初先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举郑卫红女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举刘丁平先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.00 润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议 应选人数（3）人
案
3.01 选举曹先军先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举肖鹰先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举陈能达先生为公司第四届董事会独立董事 √
润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选
4.00 应选人数（2）人
举的议案
选举吴行钢先生为公司第四届监事会非职工代表
4.01 √
监事
选举邬海妃女士为公司第四届监事会非职工代表
4.02 √
监事
特别提示：
上述议案已分别由公司于2025年5月28日召开的第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过。其中议案 2 与议案 3 已经第三届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
上述议案 1 为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案 2-4 均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），信函或传真须在 2025 年 6 月 12 日 16：00 前送达本公司董事会办
公室，以便确认登记（注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 10 日-2025 年 6 月 12 日工作日上午 9：00-11：
30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：
现场登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室；
信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路
168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室 邮编：315602 传真
号码：0574-65336280。
4、会议联系方式：
联系人：徐小骏
联系电话：0574-65333991
联系传真：0574-65336280
电子邮箱：runhe@chinarunhe.com
联系地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司
邮政编码：315602
5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件四：法定代表人身份证明
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“350727”，投票简称为“润禾投票”。
2.填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位），股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票