欧普照明:欧普照明股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-027
欧普照明股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 657,783,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 88.8315
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄钰昌先生因工作原因请假本次会议；3、 董事会秘书胡兴先生出席本次会议，财务总监张雪娟女士列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 657,044,682 99.8876 28,390 0.0043 710,430 0.1081
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 657,044,482 99.8876 28,390 0.0043 710,630 0.1081
3、 议案名称：《关于董监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬计划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 641,166,499 97.4737 16,531,303 2.5131 85,700 0.0132
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 641,372,779 97.5051 15,700,993 2.3869 709,730 0.1080
5、 议案名称：《2024 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 657,043,782 99.8875 29,090 0.0044 710,630 0.1081
6、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 657,685,512 99.9851 57,990 0.0088 40,000 0.0061
7、 议案名称：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 657,683,812 99.9848 48,390 0.0073 51,300 0.0079
8、 议案名称：《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 642,400,309 97.6613 15,332,893 2.3309 50,300 0.0078
9、 议案名称：《关于 2025 年度授权对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 657,674,512 99.9834 55,690 0.0084 53,300 0.0082
10、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,712,276 99.6885 48,390 0.1521 50,700 0.1594
11、 议案名称：《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 28,647,385 90.0539 3,113,281 9.7866 50,700 0.1595
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 657,714,812 99.9895 28,690 0.0043 40,000 0.0062
13、 议案名称：《关于 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 656,092,790 99.7429 957,582 0.1455 733,130 0.1116
14、 议案名称：《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 657,690,912 99.9859 52,390 0.0079 40,200 0.0062
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
《关于董监事 2024 年
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