盛剑科技:盛剑科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-041
上海盛剑科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,088,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.2427
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生出席了本次会议；其他高管列席
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,991,112 99.9019 90,200 0.0910 6,920 0.0071
2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,972,612 99.8833 108,700 0.1097 6,920 0.0070
3、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,990,512 99.9013 90,800 0.0916 6,920 0.0071
4、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,991,112 99.9019 90,200 0.0910 6,920 0.0071
5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,972,612 99.8833 90,800 0.0916 24,820 0.0251
6、议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,950,272 99.8607 128,540 0.1297 9,420 0.0096
7、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,944,072 99.8545 122,640 0.1237 21,520 0.0218
8、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,915,832 99.8260 135,480 0.1367 36,920 0.0373
9、议案名称：《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,951,492 99.8620 116,820 0.1178 19,920 0.0202
10、议案名称：《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,954,592 99.8651 116,220 0.1172 17,420 0.0177
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,959,472 99.8700 108,700 0.1097 20,060 0.0203
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,949,632 99.8601 117,140 0.1182 21,460 0.0217
13、议案名称：《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,897,192 99.8979 88,300 0.0891 12,740 0.0130
14、议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,936,132 99.8465 126,640 0.1278 25,460 0.0257
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上普 89,373,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 8,453,9