新华保险:新华保险第八届董事会第三十三次会议决议公告

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2025-029号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日以电子
邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知
和材料，会议于 2025 年 5 月 28 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10
人，现场出席董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于 2024 年度偿付能力压力测试报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2025-2027 年资本规划报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于资产负债管理年度报告（2024 年）的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<内部审计政策>的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司恢复计划（2025 版）的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<操作风险管理制度>的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于2025年度风险偏好陈述书的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于聘任执委会下设职能委员会主任委员的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杨玉成、董事龚兴
峰回避表决。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日