厦门钨业:厦门钨业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2025-050
厦门钨业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座
21 层本公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,007
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 707,004,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.5332
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，副董事长王丹女士因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事9人，出席9人，监事会副主席余牧先生通过通讯方式参会；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,165,930 99.4571 3,511,988 0.4967 326,226 0.0462
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,297,930 99.4757 3,334,188 0.4715 372,026 0.0528
3、 议案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,035,866 99.4387 3,538,452 0.5004 429,826 0.0609
4、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,388,630 99.4886 3,235,989 0.4577 379,525 0.0537
5、 议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,578,326 99.5154 3,225,458 0.4562 200,360 0.0284
6、 议案名称：《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 702,280,266 99.3318 4,124,822 0.5834 599,056 0.0848
7、 议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 702,849,985 99.4124 3,879,729 0.5487 274,430 0.0389
8、 议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 702,813,874 99.4073 3,905,671 0.5524 284,599 0.0403
9、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 702,745,474 99.3976 3,974,471 0.5621 284,199 0.0403
10、议案名称：《关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 702,809,543 99.4067 3,966,271 0.5609 228,330 0.0324
11、 议案名称：《关于提供反担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,774,355 98.1570 3,762,731 1.7116 288,530 0.1314
12、议案名称：《关于调整 2025 年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常
关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 581,314,951 99.3577 3,503,489 0.5988 254,030 0.0435
13、 议案名称：《关于 2025 年中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,879,926 99.5581 2,790,388 0.3946 333,830 0.0473
14、议案名称：《关于董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,595,456 97.1133 19,801,258 2.8007 607,430 0.0860
15、议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果