北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-033
陕西北元化工集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法
律法规和规范性文件，2025 年 5 月 28 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司章程》的具体修订内容如下：
原章程 修订后章程
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护陕西北元化工集团股份 第一条 为维护陕西北元化工集团股份有限公
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的人的合法权益，规范公司的组织和行为， 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 其他有关规定，制定订本章程。
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其
和其他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司系陕西北元化工集团有限公司整体变 公司系陕西北元化工集团有限公司整体变更的更的基础上，采取发起设立的方式设立的 基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公股份有限公司；在榆林市工商行政管理局 司；在榆林市市场监督工商行政管理局注册登注册登记，取得营业执照，统一社会信用 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
代码为 91610821748622598U。 91610821748622598U。
—— 第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经中国证监会
核准，首次向社会公众发行人民币普通股
36,111.1112 万股，于 2020 年 10 月 20 日在上海
证券交易所上市。
第七条 公司的董事长为公司的法定代 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。
表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
—— 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部公司以其全部资产对公司的债务承担责 财资产对公司的债务承担责任。
任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之与股东之间权利义务关系的具有法律约束 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公力的文件，对公司、股东、董事、监事、 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律高级管理人员具有法律约束力。依据本章 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东司董事、监事和高级管理人员，股东可以 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 和高级管理人员。
事和高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：合成
围：合成材料制造（不含危险化学品），危 材料制造（不含危险化学品），危险化学品生产，险化学品生产，水泥生产，饲料添加剂生 水泥生产，饲料添加剂生产，食品添加剂生产，产，食品添加剂生产，化工产品生产（不 化工产品生产（不含许可类化工产品），肥料生含许可类化工产品），肥料生产，第三类非 产，第三类非药品类易制毒化学品生产，合成材药品类易制毒化学品生产，合成材料销售， 料销售，危险化学品经营，建筑材料销售，化工危险化学品经营，建筑材料销售，化工产 产品销售（不含许可类化工产品），饲料添加剂品销售（不含许可类化工产品），饲料添加 销售，食品添加剂销售，肥料销售，化肥销售，剂销售，食品添加剂销售，肥料销售，化 第三类非药品类易制毒化学品经营，工程塑料及肥销售，第三类非药品类易制毒化学品经 合成树脂销售，电子专用材料销售，金属制品销营，工程塑料及合成树脂销售，电子专用 售，有色金属合金销售，金属材料销售，发电业材料销售，金属制品销售，有色金属合金 务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，热销售，金属材料销售，发电业务、输电业 力生产和供应，贸易经纪，销售代理，国内贸易务、供（配）电业务，供电业务，热力生 代理，进出口代理，货物进出口，安全咨询服产和供应，贸易经纪，销售代理，国内贸 务、特种作业人员安全技术培训。（依法须经批易代理，进出口代理，货物进出口。（依法 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活须经批准的项目，经相关部门批准后方可 动）
开展经营活动） 前款所指经营范围以公司登记机关核发的营业
前款所指经营范围以公司登记机关核发的 执照为准。
营业执照为准。 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身
公司可以根据国内外市场变化、业务发展 能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登和自身能力，调整经营范围，并按规定办 记手续。
理有关变更登记手续。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公正的原则，同种类别的每一股份应当具有同等
当具有同等权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同种类别股份，每股的发行条件和价和价格应当相同；任何单位或个人所认购 格应当相同；认购人任何单位或个人所认购的股

的股份，每股应当支付相同的金额。 份，每股应当支付相同的价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股股票，以人民币
明面值。 标明面值。
—— 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记
结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司股份总数为 397,222.2224 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
万股，均为人民币普通股。 397,222.2224 万股，均为人民币普通股。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款补补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
司股份的人提供任何资助。 人提供任何资助为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份的增减和回购 第二节 股份的增减和回购
第二十条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，作出决议，并经国家有关主管机构批准， 并经国家有关主管机构批准，可以采用下列方式
可以采用下列方式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（