南网能源:关于二届三十二次董事会会议决议的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-025
南方电网综合能源股份有限公司
关于二届三十二次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十二次董事
会会议于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 28
日（星期三）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员
列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司尽职免责管理规定（试行）>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司 2024 年年
度股东大会的议案》
具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届三十二次董事会会议决议》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日