昂立教育:昂立教育2024年年度股东大会资料

上海新南洋昂立教育科技
股份有限公司
2024年年度股东大会资料
二○二五年六月六日

目 录

2024 年年度股东大会须知 ...... 3
2024 年年度股东大会议程 ...... 5
议案一：《2024 年年度报告》全文及其摘要 ...... 6
议案二：2024 年度董事会工作报告 ...... 7
议案三：2024 年度监事会工作报告 ...... 18
议案四：2024 年度财务决算报告 ...... 21
议案五：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 ......26
议案六：2024 年度利润分配预案 ...... 29
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 31
议案八：2025 年度财务预算草案 ...... 34
议案九：关于 2025 年借款额度的议案 ......35
议案十：关于使用自有流动资金进行现金管理的议案 ......36
议程十一：独立董事 2024 年度述职报告 ......38
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2024 年年度股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
1、会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、出席现场会议的人员为股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、董事会在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。如有意外情况发生，公司董事会有权做出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。
4、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
5、股东需要发言或提问，应当在会议正式开始后 15 分钟内将填妥的意见征询表交予会议秘书处。登记发言的人数一般以 10 人为限，发言顺序按持股数的多少排序，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言内容应围绕会议的议题。公司董事会和管理人员将对事先登记的问题统一回答。
6、本次股东大会未经许可禁止擅自录音、录像、直播。
7、出席现场会议的股东或股东代表以记名投票方式对审议的议案进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
8、在会议主持人报告现场出席会议股东或股东代表人数及其所持有表决权的股份总数后，进入会场的股东或股东代表失去现场投票的权利，但仍可以通过网络投票行使表决权。
9、其他说明：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，具体操作流程和注意事项详见于 2025 年 4月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
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2025 年 6 月 6 日
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 2：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票规则：网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2025年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
一、主持人宣布会议开始
二、会议议题
1、审议《公司2024年年度报告》全文及其摘要；
2、审议《公司2024年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2024年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2024年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
6、审议《公司2024年度利润分配预案》；
7、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《公司2025年度财务预算草案》；
9、审议《公司关于2025年借款额度的议案》；
10、审议《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》；
11、宣读《公司2024年度独立董事履职报告》。
三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员解答股东提问
四、股东或股东代表对大会提案进行逐项现场表决
五、宣读股东大会议案表决结果（现场表决和网络投票合并）
六、国浩律师（上海）事务所律师宣读大会法律意见书
七、主持人宣布会议结束
议案一
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《2024 年年度报告》全文及其摘要
各位股东、股东代表：
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求，公司编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要。
本报告及摘要的具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》全文及其摘要。
本报告及摘要已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2025 年 6 月 6 日
议案二
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2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉尽责、科学决策，带领公司上下紧紧围绕年初制定的发展目标和工作方针，积极推动公司各项业务的发展，保障了公司的正常运营和可持续发展。
一、2024 年度经营情况回顾
（一）总体经营情况
2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。
党的二十届三中全会提出“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能”。在此背景下，党中央、国务院颁布了首个以教育强国为主题、引领教育事业发展的中长期战略规划——《教育强国建设规划纲要（2024－2035 年）》，充分彰显了国家对教育的高度重视和教育在中国式现代化建设中的重要作用。
2024 年是公司成立 40 周年，也是公司“3+3 发展战略”的开局之年。在我国
经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的新时期，面对复杂严峻的外部环境及日趋激烈的行业竞争态势，公司围绕“谋势、破圈、爬坡、建业”的经营方针，致力于优化提升和开拓发展，在扩大业务规模的基础上进一步追求高质量发展。
2024 年，公司实现营业收入 12.30 亿元，同比增长 27.32%；实现归属于上
市公司股东的净利润-4,858.47 万元，与上年同期相比同比减亏 13,928.22 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,794.31 万元，与上年同期相比同比减亏 9,023.81 万元。
（二）经营情况回顾

1、继续战略调整，初步形成双曲线战略框架
2024 年，公司继续战略调整转型，深化了素质教育、职业教育、国际与基础教育、成人教育四大板块并行发展的业务布局。在这一架构下，公司重点聚焦以 K12 素养教育为主的第一曲线业务，全面推进入口班打法，提升产品力及教学质量，加强校区运营管理，进一步扩大业务规模，狠抓核心能力建设，提升业务健康度。同时公司以“B2B2C 工作专班”为抓手精益拓展第二曲线业务。在B2B2C 工作专班的领导下，公司加强业务之间的统筹协作，提升内部运营的协同效率，严控成本费用，精益管理创新项目。经过一年的优化提升、开拓发展，公司已初步构建起双曲线战略架构，为未来可持续发展奠定了基础。
2、持续提升产品力和教学质量，加强校区运营管理
公司搭建包括优生、名师的“翱翔产品”体系，优化生源结构，提升生源质量，提高用户价值。公司进一步加强和规范教师队伍管理，颁布《教师队伍建设管理规定》，对教师分类、分等、分级管理，以持续推动教学质量的提升。公司加强教学质量规范化管理，颁布《教师功底测管理规定》，推动教师功底测试常态化，以考促学，促进教师提升业务能力。此外，公司推行“导师一贯制”，通过导师带教提升教师教学技能，满足新师带教需求，并加强新师及导师的教学质量监督，以督促教，实现教学相长。
公司根据业务发展需要，持续整合优化校区，全面排摸并调整存量校区，深挖校区潜能，系统梳理产能需求，合理规划新开校和拓校，统筹推进校区布局。公司制定《校区分类定级管理规定》，以提升校区精细化管理能力，推动经营管理措施在校区层面落地，降低校区离散度，提升新校成功率，同时通过强化区域分级运营管理，以优秀区域带动相邻区域，从而形成增长势能。公司制定《校区运营价值管理办法》，明确校区运营岗位分等定级规则及价值管理规则，以此激活校区之间的良性竞争，并通过校长班培训，拉通各类校长认知标准，推进校区标准化建设，提升校区效能。公司还积极搭建四切产品体系下的课程设排模型，有效提升教师满档率与教室利用率，进一步优化资源配置，提高整体运营效率。
3、持续提升组织能力，加强人才队伍建设
2024 年，为提升公司日常经营管理与决策的民主性、科学性和规范性，发挥集体智慧，更好地促进公司业务健康、可持续、快速发展，公司制定了《事业部执委会制度》，在各独立运营的事业部设立执委会。

为重塑公司个性化品牌，扩大个性化市场占有率，公司恢复智立方事业部建制。因业务体系优化发展和组织管理提升的需要，公司组建 K12 事业群，将少儿事业部、中学事业部、智立方事业部、新课程事业部纳入 K12 事业群管理。K12 事业群为公司管理 K12 业务的统一平台，成立事业群执委会，负责日常管理及决策。公司将总部与 K12 业务密切相关的职能部门、人员调整至 K12 事业群，并将事业部下设的相应职能部门、人员整合至 K12 事业群，精简职能岗位、淘汰冗员，缩短决策链路，提高管理效率。公司组建成人教育事业部，统筹规划成人学历业务并积极开拓银发业务。
公司积极搭建全新的校招体