天坛生物:天坛生物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-021
北京天坛生物制品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 695
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,018,747,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 51.52
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨汇川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事孙京林先生、董事刘亚娜女士、独立董事方燕女士因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈键先生、监事程坦先生因公务未能出席会议；
3、公司董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；公司其他高管人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 994,418,539 97.6118 6,204,398 0.6090 18,125,040 1.7792
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 994,752,839 97.6446 4,988,344 0.4896 19,006,794 1.8658
3、议案名称：《2024 年度报告正本及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 994,890,961 97.6582 4,841,676 0.4752 19,015,340 1.8666
4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 994,884,561 97.6575 4,857,556 0.4768 19,005,860 1.8657
5、议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 981,863,573 96.3794 17,885,024 1.7555 18,999,380 1.8651
6、议案名称：《2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 993,761,204 97.5473 6,846,698 0.6720 18,140,075 1.7807
7、议案名称：《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 994,382,714 97.6083 5,634,169 0.5530 18,731,094 1.8387
8、议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 994,812,302 97.6504 4,860,423 0.4770 19,075,252 1.8726
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 995,397,710 97.7079 5,102,989 0.5009 18,247,278 1.7912
10、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易情况确认及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 79,935,147 68.7629 18,145,168 15.6090 18,167,174 15.6281
11、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 994,885,910 97.6577 4,758,639 0.4671 19,103,428 1.8752
12、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
12.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,130,104 95.7184 24,540,095 2.4088 19,077,778 1.8728
12.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,082,695 95.7138 24,561,000 2.4109 19,104,282 1.8753
12.03 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 981,370,679 96.3310 24,560,700 2.4108 12,816,598 1.2582
13、议案名称：《关于撤销监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例