铭普光磁:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-053
东莞铭普光磁股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生因公出差不能现场出席主持会议，经公司董事会半数以上董事共同推选，本次会议由公司董事杨先勇先生主持。
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共293人，代表股份77,803,972股，占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的 33.0410%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 290 人，代表股份 1,098,900 股，占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的 0.4667%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 205,950
股，占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的 0.0875%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 289 人，代表股份77,598,022 股，占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的 32.9535%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
1、《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 77,467,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5679％；
反对 238,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3067％；弃权97,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1254％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 762,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4058％；反对 238,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 21.7126％；弃权 97,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8816％。

表决结果：该议案获得通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 77,472,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5735％；
反对 234,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3008％；弃权97,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1257％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 767,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8062％；反对 234,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 21.2940％；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8998％。
表决结果：该议案获得通过。
3、《关于 2024 年度财务决算的议案》
总表决情况：
同意 77,381,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4576％；
反对 234,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3008％；弃权188,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2416％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 676,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5980％；反对 234,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 21.2940％；弃权 188,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1080％。
表决结果：该议案获得通过。
4、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：
同意 77,442,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5354％；
反对 234,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3018％；弃权126,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1628％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 737,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1035％；反对 234,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 21.3668％；弃权 126,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5297％。
表决结果：该议案获得通过。
5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 77,461,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5599％；
反对 240,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3085％；弃权102,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1316％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 756,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8416％；反对 240,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 21.8400％；弃权 102,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3184％。
表决结果：该议案获得通过。
6、《关于 2025 年度董事薪酬计划的议案》
6.01 董事：杨先进
公司股东杨先进先生回避了表决。
总表决情况：

同意 954,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.3164％；反
对 242,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 18.6624％；弃权104,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.0212％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 751,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3957％；反对 242,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 22.1039％；弃权 104,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5004％。
表决结果：该子议案获得通过。
6.02 董事：李竞舟
公司股东李竞舟先生回避了表决。
总表决情况：
同意 77,321,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5525％；
反对 243,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3131％；弃权104,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1344％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 751,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3684％；反对 243,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 22.1312％；弃权 104,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5004％。
表决结果：该子议案获得通过。
6.03 董事：杨忠
总表决情况：
同意 77,456,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5532％；
反对 243,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3126％；弃权104,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1342％。

其中，中小投资者表决情况为：
同意 751,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3684％；反对 243,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 22.1312％；弃权 104,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5004％。
表决结果：该子议案获得通过。
6.04 董事：杨先勇
公司股东杨先勇先生回避了表决。
总表决情况：
同意 77,395,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5615％；
反对 236,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3042％；弃权104,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1343％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 758,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.9781％；反对 236,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 21.5215％；弃权 104,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5004％。
表决结果：该子议案获得通过。
6.05 董事：殷凌虹
总表决情况：
同意 77,458,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5554％；
反对 241,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3104％；弃权104,400 股（其中，因未投票默认弃权 11