徐工机械:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-41
徐工集团工程机械股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 2:30
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）1,327 人，代表股份 6,812,132,817 股，占公司有表决权股份
总数的 57.93%%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 20 人，代表股份 3,039,808,739
股，占公司有表决权股份总数的 25.85%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 1,307 人，代
表股份 3,772,324,078 股，占公司有表决权股份总数的 32.08%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事夏泳泳先生、副总裁刘建森先生、宋之克先生、单增海先生、于红雨先生因公务未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

（二）2024 年年度股东大会表决统计结果
合计投票结果
议案序 出席会议有 同意 反对 弃权 表决
号 议案 效表决权的 结果
股份总数 占有效 占有效 股数 占有效
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 （股） 表决权
比例 比例 比例
议案 1 2024 年度董事会工作报告 6,812,132,817 6,806,321,488 99.915% 4,730,829 0.069% 1,080,500 0.016% 通过
议案 2 2024 年度监事会工作报告 6,812,132,817 6,806,525,588 99.918% 4,325,929 0.064% 1,281,300 0.019% 通过
议案 3 2024 年度财务决算方案 6,812,132,817 6,806,499,188 99.917% 4,541,729 0.067% 1,091,900 0.016% 通过
议案 4 2024 年度利润分配方案 6,812,132,817 6,806,576,552 99.918% 4,045,665 0.059% 1,510,600 0.022% 通过
议案 5 关于为子公司提供担保的议案 6,812,132,817 6,789,514,031 99.668% 22,020,786 0.323% 598,000 0.009% 通过
议案 6 关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案
6.1 关于为按揭业务提供担保额度的议 6,812,132,817 6,486,500,626 95.220% 325,038,491 4.771% 593,700 0.009% 通过
案
6.2 关于为融资租赁业务提供担保额度 6,812,132,817 6,486,498,126 95.220% 324,888,991 4.769% 745,700 0.011% 通过
的议案
6.3 关于为供应链金融业务提供担保额 6,812,132,817 6,486,976,826 95.227% 324,545,891 4.764% 610,100 0.009% 通过
度的议案
议案 7 关于向金融机构申请综合授信额度 6,812,132,817 6,536,336,270 95.951% 275,055,647 4.038% 740,900 0.011% 通过
的议案

合计投票结果
议案序 出席会议有 同意 反对 弃权 表决
号 议案 效表决权的 结果
股份总数 占有效 占有效 股数 占有效
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 （股） 表决权
比例 比例 比例
议案 8 2025 年度预算方案 6,812,132,817 6,807,309,052 99.929% 3,799,065 0.056% 1,024,700 0.015% 通过
关于公司吸收合并徐工集团工程机
议案 9 械有限公司暨关联交易 2024 年度业 4,350,806,445 4,345,231,580 99.872% 3,625,765 0.083% 1,949,100 0.045% 通过
绩承诺完成情况及实施业绩补偿的
议案
议案 10 关于续聘 2025 年度会计师事务所的 6,812,132,817 6,774,355,040 99.445% 27,310,777 0.401% 10,467,000 0.154% 通过
议案
议案 11 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
11.1 向关联方采购材料或产品 4,350,806,445 4,345,425,980 99.876% 4,689,165 0.108% 691,300 0.016% 通过
11.2 向关联方销售材料或产品 4,350,806,445 4,345,434,280 99.877% 4,322,265 0.099% 1,049,900 0.024% 通过
11.3 向关联方租入或者租出房屋、设备 4,350,806,445 4,345,799,880 99.885% 3,837,465 0.088% 1,169,100 0.027% 通过
11.4 向关联方提供或接受关联方服务、 4,350,806,445 4,345,812,480 99.885% 3,963,165 0.091% 1,030,800 0.024% 通过
劳务
议案 12 关于回购公司股份并用于注销的议 6,812,132,817 6,797,679,285 99.788% 13,460,032 0.198% 993,500 0.015% 通过
案
议案 13 全球投资者未来三年（2025-2027） 6,812,132,817 6,807,463,552 99.931% 3,621,165 0.053% 1,048,100 0.015% 通过
回报计划

合计投票结果
议案序 出席会议有 同意 反对 弃权 表决
号 议案 效表决权的 结果
股份总数 占有效 占有效 股数 占有效
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 （股） 表决权