新黄浦:新黄浦2024年年度股东大会资料

上海新黄浦实业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月 6 日

目 录

2024年年度股东大会会议须知 ......3
2024年年度股东大会会议议程 ......4
议案一、公司2024年度董事会工作报告 ......5
议案二、公司2024年度监事会工作报告 ......10
议案三、公司2024年度财务决算报告......14
议案四、公司2024年度利润分配预案 ...... 17
议案五、公司2024年年度报告及年报摘要 ...... 18议案六、关于2025年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案 …… 19
议案七、关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案......20
议案八、关于聘任公司2025年度审计机构的议案 ......23
议案九、关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案......27听取公司独立董事2024年度述职报告

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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下：
一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。
三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应当及时报告有关部门处理。
六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记，发言顺序由大会秘书处统一安排。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，否则以扰乱会议的正常秩序和会议议程处理。
七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
九、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
十、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本须知未尽事宜依照有关法律、法规办理。

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2024 年年度股东大会会议议程
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 下午 13 点 30 分
召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日
至2025 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）现场会议议程：
（1）主持人宣布大会开始；
（2）宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数；
（3）宣读股东大会下列议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司 2024 年度财务决算报告 √
4 公司 2024 年度利润分配预案 √
5 公司 2024 年年度报告及年报摘要 √
6 关于 2025 年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案 √
7 关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案 √
8 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 √
累积投票议案
9.00 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人
9.01 关于选举陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
注：本次股东大会还需听取“公司独立董事 2024 年度述职报告”
（4）股东及其授权代表发言及答疑；
（5）对上述议案进行投票表决；
（6）统计有效表决票；
（7）宣布表决结果；
（8）由公司聘请的律师发表见证意见；
（9）签署会议决议和会议记录；
（10）大会结束。
议案一
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2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司第九届董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理要求，以公司整体利益和全体股东权益为出发点，贯彻落实股东会决议，规范运作、科学决策，积极推动公司各项工作有序开展，不断提升治理能力和治理水平现代化，保障公司健康可持续发展。现将董事会 2024年度工作汇报如下：
一、 2024 年度董事会主要工作回顾
（一）整体经营情况平稳有序
2024 年度，公司实现营业总收入 319,463.02 万元，其中营业收入 292,248.15
万元，当年实现净利润 18,520.39 万元，归属于母公司股东的净利润 8,170.85 万元，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 6,241.79 万元。
在房地产板块方面，面对市场持续下探困难局面，公司坚持稳健经营策略，克服困难，坚决打赢“保交付”硬仗，各项工程如期完成节点进度，交付工作顺利完成。销售方面，公司各处项目顶住压力，狠抓回款，加速去化，其中青浦项目年内签约 147 套，金额 6.87 亿元，基本实现清盘。吴泾、梅陇两项目入市一年迅速通过爬坡期，平均出租率接近满租。科技京城管理公司在全行业空置率居高不下、老客户租约大批量到期情况下，全年完成续签 9268 平米，新引入成交面积 8639 平米，促成了“大数据产业科创中心”项目合作，整体去化了长期空置的东楼 2-3 层合计3396 平米。
在金融板块方面，2024 年华闻期货以“节本增效”为工作主线，紧抓内部成本控制，总体保持稳健经营态势。截至年末，华闻期货市场占有率 2.85%，位居行
业第九，排名较去年末上升一位。期末客户权益 68.3 亿元，较年初增长 8.7%；日
均权益 65 亿元，较年初增长 9.5%。此外，华闻期货 2024 年蝉联获得大商所、郑
商所“年度优秀会员”、“机构服务优秀会员”等奖项。华闻期货自主研发的“基于大模型能力建设的智能客服平台”荣获央行金融科技发展三等奖，评级达到“国内行业先进水平”。
公司其他类金融子公司在投资、贸易、保理及私募证券等业务领域继续保持稳中有升良好态势。新黄浦投资公司年内积极拓展投资机会，狠抓项目落地与跟踪，整体工作取得较大进展，主要经营指标实现历史性跨越，净资产收益率达到 10.52%，存量坏账处置回收工作亦取得显著突破。
（二）稳固公司治理，加强科学管理
报告期内，公司遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求，持续完善公司制度体系，致力于提升公司治理水平。
根据《上市公司独立董事管理办法》，制订《独立董事制度》，充分发挥独立董事的作用，保障公司运营的稳健性与合规性；根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，制定《会计师事务所选聘制度》，确保会计师事务所选聘流程的规范化与透明化。同时，结合公司实际运营情况，对《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》进行了修订，进一步细化管理规范，强化内部控制。通过上述举措，公司在科学管理、规范运作、可持续经营等方面取得积极成效，管理水平与治理能力得到持续提升。
（三）积极探索房地产金融双轮驱动，提升核心竞争力
党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。”公司在此业务领域具有丰富运作经验与实践成果，是上海市最早投身长租公寓建设、运营的企业之一。公司充分利用自身房地产开发、经营及金融联动发展综合优势，提升各类保障性住房建设运营的经济效益和社会效益。

目前金融创新和强化监管同步推进。报告期内，公司在持有期货、信托、基金等多张金融牌照的基础上，以风险可控为前提，进一步拓展供应链、保理、私募投资等业务领域。公司全资子公司华闻期货经过多年稳步发展，市场地位与行业影响力大幅提升，公司多年布局的房地产、金融双轮驱动战略开始真正落地见效。
二、2024 年度董事会日常履职情况
（一）公司董事会成员共 9 人，其中三人为独立董事，董事专业背景涵盖经济、法律、房地产等领域，从业经验丰富，有力保障董事会履职，支撑董事会审慎科学决策。2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，董事会成员提前获取会议材料，通过现