誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-028
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,009,886
普通股股东所持有表决权数量 36,009,886
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.5265
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5265
注：截至本次股东会股权登记日（2025 年 5 月 22 日）的总股本为 56,000,000 股；其
中公司回购专用账户持有股份数为 1,045,317 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,937,003 99.7976 70,266 0.1951 2,617 0.0073
2、 议案名称：关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,937,003 99.7976 70,266 0.1951 2,617 0.0073
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,937,003 99.7976 70,266 0.1951 2,617 0.0073
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,937,003 99.7976 70,266 0.1951 2,617 0.0073
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,934,653 99.7910 72,616 0.2017 2,617 0.0073
6、 议案名称：关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,933,952 99.7891 73,317 0.2036 2,617 0.0073
7、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,928,952 99.7752 78,317 0.2175 2,617 0.0073
8、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,937,403 99.7987 69,866 0.1940 2,617 0.0073
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,928,952 99.7752 78,317 0.2175 2,617 0.0073
10、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,580,800 99.7753 77,883 0.2247 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,694,896 97.8462 81,334 2.1538 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2024 3,360 97.8101 72,61 2.1137 2,617 0.0762
年度利润分配 ,314 6
预案的议案
9 关于使用部分 3,354 97.6442 78,31 2.2796 2,617 0.0762
超募资金永久 ,613 7
补充流动资金
的议案
10 关于公司监事 3,357 97.7330 77,88 2.2670 0 0.0000
薪酬方案的议 ,664 3
案
11 关于公司董事 2,343 96.6461 81,33 3.3539 0 0.0000
薪酬方案的议 ,693 4
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 7 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过。
2、本次议案除议案 7 为特别决议议案，其余议案均为普通决议议案已获得参加表决的股东（包括股东代理人） 所持有效表决票的二分之一以上表决通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：
股东刘伟对议案 10 回避表决。
股东张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、邓乔兵、肖谊发、深圳市誉辰投资合伙企业（有限合伙）对议案 11 回避表决；
4、中小投资者单独计票情况：议案 5、9、10、11 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证