经纬恒润:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-035
北京经纬恒润科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 58
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,225,174
普通股股东所持有表决权数量 44,756,780
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决
69,468,394
权数量为：6）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.8844
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.3419
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5425
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,212,408 57.9666 24,702 0.0216 6,094 0.0053
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,212,408 57.9666 24,702 0.0216 6,094 0.0053
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,212,408 57.9666 24,702 0.0216 6,094 0.0053
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,212,408 57.9666 24,702 0.0216 6,094 0.0053
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,405,878 57.2605 26,002 0.0228 811,324 0.7103
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,210,608 57.9650 32,596 0.0285 0 0
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
7、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,210,608 89.1843 32,596 0.0439 0 0
特别表决权股份 7,996,995 10.7718 0 0 0 0
8、 议案名称：关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,054,948 57.8287 188,256 0.1648 0 0
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
9、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,210,608 57.9650 31,296 0.0274 1,300 0.0011
特别表决权股份 47,981,970 42.0065 0 0 0 0
10、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,453,725 99.8399 31,296 0.1528 1,500 0.0073
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
11、 议案名称：关于确定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,454,225 99.8424 30,796 0.1503 1,500 0.0073
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
12、 议案名称：关于确认公司监事