有研粉材:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-025
有研粉末新材料股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 19
层 1915 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
普通股股东人数 54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,426,002
普通股股东所持有表决权数量 49,426,002
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 47.6809
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.6809
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长贺会军先生主持会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问姜珊女士出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,296,295 99.7375 126,307 0.2556 3,400 0.0069
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,289,267 99.7234 133,335 0.2698 3,400 0.0069
3、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,289,267 99.7234 133,335 0.2698 3,400 0.0069
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,289,267 99.7234 133,335 0.2698 3,400 0.0069
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,286,967 99.7187 135,635 0.2744 3,400 0.0069
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,247,072 99.6380 176,430 0.3570 2,500 0.0051
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 9,998,917 98.2718 173,335 1.7036 2,500 0.0246
8、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,184,349 99.5111 239,153 0.4839 2,500 0.0051
9、 议案名称：《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,184,349 99.5111 238,253 0.4820 3,400 0.0069
10、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,289,267 99.7234 133,335 0.2698 3,400 0.0069
11、 议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,200,944 99.5447 222,558 0.4503 2,500 0.0051
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 37,638,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 9,633,561 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 1,975,511 91.6948 176,430 8.1891 2,500 0.1161
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 64,064 48.1789 66,407 49.9409 2,500 1.8802
股东
市值 50 万以 1,911,447 94.5572 110,023 5.4428 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
1 《 关 于 公 司 10,045,045 98.7252 126,307 1.2414 3,400 0.0334
2024 年度董事
会工作报告的
议案》
2 《 关 于 公 司 10,038,017 98.6561 133,335 1.3104 3,400 0.0334
2024 年度监事
会工作报告的
议案》
3 《 关 于 公 司 10,038,017 98.6561 133,335 1.3104 3,400 0.0334