中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-017
中国旅游集团中免股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 2,393
其中：A 股股东人数 2,392
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,315,792,744
其中：A 股股东持有股份总数 1,276,277,321
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 39,515,423
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.5999
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.6899
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9100
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范云军、副董事长刘昆因公务原因无法 出席，经半数以上董事推选，本次会议由董事常筑军主持。本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开 合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事8人，出席5人。公司董事长范云军、副董事长刘昆、董事王月 浩因公务原因未能出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席刘德福、职工监事钭晓琼因公 务原因未能出席本次会议；
3. 公司总经理兼董事会秘书常筑军出席了本次会议；总会计师杨洪义列席了本 次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,274,655,016 99.8729 1,312,005 0.1028 310,300 0.0243
H 股 39,210,419 99.2281 297,500 0.7529 7,504 0.0190
普通股合计： 1,313,865,435 99.8535 1,609,505 0.1223 317,804 0.0242
2. 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,274,651,616 99.8726 1,317,205 0.1032 308,500 0.0242
H 股 39,210,419 99.2281 297,500 0.7529 7,504 0.0190
普通股合计： 1,313,862,035 99.8533 1,614,705 0.1227 316,004 0.0240
3. 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,274,715,006 99.8776 1,246,415 0.0977 315,900 0.0248
H 股 39,502,119 99.9663 5,800 0.0147 7,504 0.0190
普通股合计： 1,314,217,125 99.8803 1,252,215 0.0952 323,404 0.0246
4. 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,274,646,416 99.8722 1,325,505 0.1039 305,400 0.0239
H 股 39,186,019 99.1664 321,900 0.8146 7,504 0.0190
普通股合计： 1,313,832,435 99.8510 1,647,405 0.1252 312,904 0.0238
5. 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,274,753,806 99.8806 1,249,015 0.0979 274,500 0.0215
H 股 39,507,919 99.9810 0 0.0000 7,504 0.0190
普通股合计： 1,314,261,725 99.8836 1,249,015 0.0949 282,004 0.0214
6. 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,274,275,606 99.8432 1,775,315 0.1391 226,400 0.0177
H 股 39,507,919 99.9810 0 0.0000 7,504 0.0190
普通股合计： 1,313,783,525 99.8473 1,775,315 0.1349 233,904 0.0178
7. 议案名称：关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,254,869,716 98.3227 21,150,205 1.6572 257,400 0.0202
H 股 36,757,729 93.0212 2,750,190 6.9598 7,504 0.0190
普通股合计： 1,291,627,445 98.1634 23,900,395 1.8164 264,904 0.0201
8. 议案名称：关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,254,877,216 98.3232 21,158,805 1.6579 241,300 0.0189
H 股 36,757,729 93.0212 2,750,190 6.9598 7,504 0.0190
普通股合计： 1,291,634,945 98.1640 23,908,995 1.8171 248,804 0.0189
9. 议案名称：关于与中旅集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易
的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,230,467 93.4627 15,186,764 6.4450 217,400 0.0923
H 股 37,983,925 96.1243 1,396,694 3.5346 7,504 0.0190
普通股合计： 258,2