莫高股份:莫高股份2024年年度股东大会会议资料

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年六月十八日

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议规则
一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。
（二）会议时间和召开方式
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日(星期三)下午 14:30。
3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
4、网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 18 日
至 2025 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见 2025 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-31）
（三）本次会议的出席人员
1、本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 12 日。截止 2025 年 6 月 12 日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权 委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30
会议地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会议室主 持 人：公司董事长牛济军
会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程。
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。
三、审议各项议案：
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 独立董事 2024 年度述职报告 √
4 2024 年度报告及摘要 √
5 2024 年度财务决算报告 √
6 2024 年度利润分配方案 √
7 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 √
8 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
9 关于续聘会计师事务所的议案 √
10 关于修订公司章程的议案 √
11 关于修订股东大会议事规则的议案 √
12 关于修订董事会议事规则的议案 √
四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
六、会议主持人宣布表决结果和决议。
七、律师宣布法律意见书。
八、宣布会议结束。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2024 年年度股东大会文件目录

1、《2024 年度董事会工作报告》......4
2、《2024 年度监事会工作报告》......15
3、《独立董事 2024 年度述职报告》......19
4、《2024 年度报告及摘要》......20
5、《2024 年度财务决算报告》......21
6、《2024 年度利润分配方案》......24
7、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》......27
8、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》......28
9、《关于续聘会计师事务所的议案》......29
10、《关于修订公司章程的议案》......30
11、《关于修订股东大会议事规则的议案》......31
12、《关于修订董事会议事规则的议案》......44
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。2024 年度公司董事会继续秉承对全体股东负责的原则，进一步健全治理体系，不断提升治理能力，促进公司可持续高质量发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年生产经营情况
（一）经营指标完成情况
2024 年，公司实现营业收入 32,825.80 万元，比上年同期的 19,848.51 万元，
增长 65.38%。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收
入为 31,220.37 万元，比上年同期的 17,443.22 万元，增长 78.98%。其中农业种植
及加工品（葡萄酒）实现收入 6,055.64 万元，比上年同期的 7,332.43 万元，降低17.41%；降解材料业务实现收入 11,081.43 万元，比上年同期的 5,164.84 万元，增长 114.56%；本年新增膜袋业务实现收入 7,371.18 万元；药品销售实现收入6,712.11 万元，比上年同期的 4,945.95 万元，增长 35.71%；其他与主营业务无关的营业收入—土地租金等收入 1,605.42 万元，比上年同期的 2,405.29 万元，降低33.25%。

2024 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,207.53 万元，比上年同期的净利润-4,143.86 万元，增亏 1,063.67 万元。
（二）主要工作
1.促进葡萄酒产业转型升级。一是实施葡萄酒品质提升工程。健全原料、原酒分级机制，加强原酒分类管理，提升葡萄酒产品品质。二是加快产品体系升级。持续打造特色大单品、核心产品，升级黑比诺 2 款，月牙泉系列产品成功上市；完成补气、助眠、增强免疫力三种药食同源产品的研发、上市及销售，形成“传统葡萄酒+健康饮品”双赛道。三是持续完善独具特色的莫高葡萄酒文化体系。适应“轻饮用、慢享受、随意葡萄酒”的新饮酒文化运动的发展趋势，开展文化名家、青年学子进莫高等活动，提升公司市场影响力。四是完善营销方式。积极举办月牙泉系列产品发布会、莫高发展论坛暨 8 款新品发布会；加大团购客户开发力度，积极拓展“圈层”销售渠道，全力发展金爵士会员；加大线上推广支持力度，巩固提升现有电商销量；发展抖音、拼多多、私域等新渠道新业态。五是积极开拓海外市场。莫高葡萄酒薏丝琳干白、莫高金爵士等多款产品相继入驻日本、港澳市场。六是品
牌影响力进一步提升。报告期，公司葡萄酒获奖 27 项，其中大金奖 1 项、金奖 9
项、银奖 7 项、铜奖 9 项、青酌奖 1 项；莫高葡萄酒荣获“2024 年度华樽杯中国文
化传承典范葡萄酒品牌”、“2024 年度华樽杯中国葡萄酒设计优胜品牌”、“2024年度华樽杯十大国际发展潜力葡萄酒品牌”三大奖项。七是品牌价值再上台阶。2024年9月，华樽杯第十六届中国酒类品牌价值评测中，莫高葡萄酒品牌价值升至239.16亿元，品牌价值连续 12 年位列甘肃省葡萄酒类品牌价值第一名，中国葡萄酒品牌价值第三名；莫高黑比诺品牌价值 210.15 亿元，连续 7 年位列全球十大葡萄酒品牌。
2.推动降解材料产业链延伸。一是抢抓 PBAT 机遇开车生产。公司紧盯年初 PBAT
价格回暖趋势，适时开机生产，稳定市场份额。二是研发新品延伸价值链。推动全
降解 PBAT 地膜专用料和膜袋专用料、PBS 基全降解片材等产品的市场销售；开展色母粒的市场调研及研发工作；总结全降解地膜的试验，确定配方，积极开拓市场。三是全力抓好地膜生产销售。完成莫高宏远股权及收购资产交割；四是推动快递袋项目投产运行。年内快递袋项目顺利开展生产运营，顺利延伸了公司产业链。
3.增强药品业务市场竞争力。一是完善销售体系建设。制定新的销售考核管理办法，维护价格体系稳定；进行市场细分，稳定核心客户，培育合作好的中小客户；优化市场布局，强化核心市场的管理和服务。二是抢抓机遇生产销售。突出生产成本控制、质量控制，全力组织生产，实现 24 片包装甘草片的生产销售。三是采取措施降本增效。完成原料供应商变更，改造片剂、口服液生产线，提高生产效率。四是及时根据市场和行业情况，适度调整产品价格，药品收入显著提升。
4.促进企业深化改革。一是加大放权授权力度。鼓励支持下属企业主动作为，大胆创新干，抢抓机遇干。二是强化考核激励。修订完善绩效考核管理办法，提高员工积极性。三是提高公司治理能力。修订完成《公司章程》《独立董事制度》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度。四是加强公司合同管理。开展经济合同合规管理工作，定期对合同进行审查评估，降低合同风险。五是加大品牌宣传力度。调整销售总部工作职责，由文化传播公司全面负责品牌管理、文化建设、文旅产品开发等工作。六是结合公司实际，制订《深化改革提升行动方案》《扭亏治亏调整方案》《2024 年改革工作要点》等工作方案，促进公司改革的进一步深化。
5.加快项目建设进度。一是莫高葡萄酒工程技术中心改造提升项目已完成黑比诺单一品种示范园和贵人香老藤示范园的建设，完成农机设备更新及架材、滴灌等配套设施更新以及自动化控制精品酒发酵罐采购及安装工作。二是年产 500 吨白兰地改扩建项目已完成可行性研究报告的编制、白玉霓种条采购及白兰地原酒蒸馏等工作。三是储备项目药食同源健康葡萄酒产业化项目已完成可行性研究报告编制。
6.持续加大科技创新。一是积极组织申报科技项目。申报 1 项甘肃省科技厅科技项目、3 项甘肃农垦科