周大生:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-025
周大生珠宝股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1．本次股东大会（或“股东会”）未出现否决议案的情形;
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）15:00
2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长周宗文先生
6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月27日上午9:15，结束时间为2025年5月27日下午15:00。
7．股权登记日：2025年5月21日
8．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 206 人，代表股份 748,409,653 股，占公司有表决权的股份总数的 68.9477%。截至股权登
记日 2025 年 5 月 21 日，公司总股本为 1,095,926,265 股，其中公司回购专用证
券账户的股份数量为 10,452,372 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1,085,473,893 股。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 名，代表有表决权股份
704,193,774 股，占公司有表决权股份总数的 64.8743%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 191 人，代表股份 44,215,879 股，占公司有表决权股
份总数的 4.0734%。
4．中小投资者的出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 52,054,973 股，占公司
有表决权股份总数的 4.7956％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,839,094 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7222％。
通过网络投票的中小股东 191 人，代表股份 44,215,879 股，占公司有表决权
股份总数的 4.0734％。
5．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 748,306,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862％；反对 81,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。

其中，中小投资者表决情况：同意51,951,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8011％；反对81,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0425％。
2. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况： 同意 748,308,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9865％；反对 81,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。
其中，中小投资者表决情况：同意51,954,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8065％；反对81,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0371％。
3. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意748,303,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859％；反对84,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。
其中，中小投资者表决情况：同意51,949,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7967％；反对84,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1626％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0407％。
4. 审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 748,308,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9865％；反对 81,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；
弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。
其中，中小投资者表决情况：同意51,954,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8065％；反对81,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0371％。
5. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 748,311,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9869％；反对 81,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。
其中，中小投资者表决情况：同意51,957,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8122％；反对81,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1567％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0311％。
6. 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 748,307,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 81,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
其中，中小投资者表决情况：同意51,952,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8034％；反对81,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0401％。

7. 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 748,303,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9858％；反对 87,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
其中，中小投资者表决情况：同意51,948,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7955％；反对87,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1684％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3 以上通过。
8. 审议通过了《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.01 审议通过了《关于公司董事长、总经理周宗文先生薪酬的议案》
总表决情况：同意 54,236,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7894％；反对 92,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1707％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399％。
其中，中小投资者表决情况：同意 51,940,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7801％；反对 92,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1782％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0417％。
关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、周飞鸣、周华珍进行了回避表决。
8.02 审议通过了《关于公司副董事长、副总经理周飞鸣先生薪酬的议案》
弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418％。
其中，中小投资者表决情况：同意 51,939,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7780％；反对 92,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1784％；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0436％。
关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、周飞鸣、周华珍进行了回避表决。
8.03 审议通过了《关于公司董事、副总经理向钢先生薪酬的议案》
总表决情况：同意 745,346,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9845％；反对 92,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125％；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
其中，中小投资者表决情况：同意 48,991,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7647％；反对 92,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1891％；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0462％。
关联股东向钢进行了回避表决。
8.04 审议通过了《关于公司董事、副总