龙源电力:龙源电力集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会和2025年第1次A股类别股东大会的通知

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-036
龙源电力集团股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会和
2025 年第 1 次 A 股类别股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
股东大会召开日期：2025 年 6 月 17 日
本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统
根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2025 年第 1 次会议决议，公司定于 2025 年 6
月 17 日召开 2024 年度股东大会和 2025 年第 1 次 A 股类别股东大会。现将有关
事项通知如下。
一、会议召开情况
1.股东大会届次：2024 年度股东大会、2025 年第 1 次 A 股类别股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）09:30 起依次召开
本次股东大会网络投票时间为：2025 年 6 月 17 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025
年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日
9:15-15:00。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司 A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。公司 A 股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票为准。
H 股股东投票方式请参见 H 股有关公告。
6.会议的股权登记日和出席对象：
（1）凡持有公司 A 股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 2024 年
度股东大会和 2025 年第 1 次 A 股类别股东大会，并可通过授权委托书（见附件
2 和附件 3）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2024 年度股东大会和 2025 年第 1 次 A 股类别股东大会的 A 股股权登记日
为 2025 年 6 月 11 日（星期三）。
（2）公司于 2025 年 6 月 17 日在 2024 年度股东大会和 2025 年第 1 次 A 股
类别股东大会之后，还将召开 2025 年第 1 次 H 股类别股东大会审议《关于提请
股东大会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》。H 股股东有关安排的详细内容请参见 H 股有关公告。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交 2024 年度股东大会的议案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2024 √
年年度报告的议案》
2.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2024 √
年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2024 √
年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2024 √
年度经审计财务报表和决算报告的议
案》
5.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2024 √
年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2025 √
年度预算安排报告的议案》
7.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2025 √
年度董事及监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于龙源电力集团股份有限公司续聘 √
2025 年度境内审计会计师事务所的议
案》
9.00 《关于龙源电力集团股份有限公司续聘 √
2025 年度境外审计会计师事务所的议
案》
10.00 《关于龙源电力集团股份有限公司为控 √
股子公司提供财务资助的议案》
11.00 《关于龙源电力集团股份有限公司在境 √
内申请注册及发行债务融资工具一般性
授权的议案》
12.00 《关于龙源电力集团股份有限公司在境 √
外申请注册及发行债务融资工具一般性
授权的议案》
13.00 《关于提请股东大会授予董事会发行股 √
份一般性授权的议案》
14.00 《关于提请股东大会授予董事会回购 H √
股股份一般性授权的议案》

15.00 《关于龙源电力集团股份有限公司制定 √
2025-2027 年度现金分红规划的议案》
议案情况说明：
本次股东大会以普通决议案方式审议下述事项：
1．审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年年度报告的议案》
该议案已经由 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2025 年第 1 次会议和
第五届监事会 2025 年第 1 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《龙源电力集团股份有限公司第五届监
事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《公司 2024 年年
度报告》（A 股）以及 4 月 26 日披露的《公司 2024 年年度报告》（H 股）。
2．审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
该议案已经由 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2025 年第 1 次会议审
议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司
第五届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-012）以及载于 4
月 26 日披露的《公司 2024 年年度报告》（H 股）中的 2024 年度董事会工作报
告全文。
3．审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
该议案已经由 2025 年 3 月 28 日召开的第五届监事会 2025 年第 1 次会议审
议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司
第五届监事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-013）以及载于 4
月 26 日披露的《公司 2024 年年度报告》（H 股）中的 2024 年度监事会工作报
告全文。

4．审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度经审计财务报表和决算报告的议案》
该议案已经由 2025 年 3 月 28 日召开的公司第五届董事会 2025 年第 1 次会
议和第五届监事会 2025 年第 1 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《龙源电力集团股份有限公司第五届监
事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《公司 2024 年年
度审计报告》及《公司 2024 年年度报告》（A 股）。
5．审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》
该议案已经由 2025 年 3 月 28 日召开的公司第五届董事会 2025 年第 1 次会
议和第五届监事会 2025 年第 1 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-012）和《龙源电力集团股份有限公司第五届监事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。
6．审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度预算安排报告的议案》
为支撑公司“国际一流”核心战略，充分发挥预算引领作用，根据公司“十四五”规划目标，按照“高标准、严要求、存量增利、增量创效”的工作总基调，“稳中有进，进中提质”的原则，结合积极的电量预算与适度从紧的成本管控，编制 2025 年度预算安排报告。2025 年，本公司将以预算管理为中心，充分发挥预算的引领作用，通过强化政策创效、深化产业协同、强化成本管控、推动转型
升级、完善考核机制等措施，确保实现预算目标。该议案已经由 2025 年 3 月 28
日召开的公司第五届董事会 2025 年第 1 次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

7．审议《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度董事及监事薪酬方案的议案》
公司参照 A+H 上市国企的实际情况以及 2024 年度薪酬情况，制定了 2025
年度董事及监事薪酬方案：
(1) 独立董事在本公司领取薪酬，2025 年度本公司向每位