华自科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-038
华自科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电
话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合
的方式进行表决。
3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，公司部分高管列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定以及公司 2024 年年度股东会的授权，公司董事会认为公司 2025 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 5 月 27 日为授予日，向 73 名激励对
象授予共 766 万股第二类限制性股票，授予价格为 4.53 元/股。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审核通过，湖南启元律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立
财务顾问报告。
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事佘朋鲋、袁江锋、苗洪雷、夏
权作为本次激励计划的激励对象回避表决。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日