金盘科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-043
海南金盘智能科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 177
普通股股东人数 177
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 248,686,243
普通股股东所持有表决权数量 248,686,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.5691
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.5691
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,054,895 99.7461 586,753 0.2359 44,595 0.0180
2.00 议案名称《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,054,895 99.7461 586,753 0.2359 44,595 0.0180
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,054,895 99.7461 617,753 0.2484 13,595 0.0055
2.03 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,053,395 99.7455 588,253 0.2365 44,595 0.0180
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,052,995 99.7453 588,253 0.2365 44,995 0.0182
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,052,995 99.7453 585,953 0.2356 47,295 0.0191
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,052,995 99.7453 588,253 0.2365 44,995 0.0182
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,053,255 99.7454 587,993 0.2364 44,995 0.0182
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 588,053 0.2364 44,995 0.0182
2.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,053,195 99.7454 619,053 0.2489 13,995 0.0057
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24